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為**最專業(yè)的商務(wù)服務(wù)公司之一，近五年增長率均在30%，發(fā)展穩(wěn)健，樂于承擔(dān)社會責(zé)任，職業(yè)發(fā)展空間較大。具備求真、專業(yè)、善意的處事風(fēng)格，內(nèi)部人際關(guān)系簡單，嚴謹和寬容兼?zhèn)涞钠髽I(yè)文化。自2003年成立以來已經(jīng)為一千多家客戶提供了公司注冊、會計年報、法律咨詢等各類商務(wù)服務(wù)萬次以上，提供的**離岸公司年注冊維護量為同行業(yè)前茅。

證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2021-086

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

因工作調(diào)整，河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）副總經(jīng)理、總工程師常興民先生于2021年9月17日申請辭去副總經(jīng)理、總工程師職務(wù)。

根據(jù)《中華****公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，常興民先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效，其辭去公司副總經(jīng)理、總工程師職務(wù)后，將繼續(xù)在公司下屬子公司等單位擔(dān)任其他職務(wù)。常興民先生辭去公司管理層職務(wù)不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的正常進行。

截至本公告披露之日，常興民先生共持有本公司股票31.20萬股，該股份為公司實施2021年限制性股票激勵計劃向其授予的限制性股票。

公司董事會對常興民先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理、總工程師期間為公司發(fā)展所做出的努力表示感謝。

特此公告。

河南神火煤電股份有限公司

董事會

2021年9月24日

證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2021-091

河南神火煤電股份有限公司

關(guān)于對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

一、概述

為客觀、真實、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營情況，基于謹慎性原則，按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）對截至2021年8月31日的存貨、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)進行了減值測試，判斷是否存在發(fā)生減值的跡象。

經(jīng)測試，公司子公司新密市超化煤礦有限公司（以下簡稱“新密超化”）下屬煤礦大磨嶺煤礦受煤炭產(chǎn)量不及預(yù)期、安全生產(chǎn)及環(huán)保投入較大導(dǎo)致產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本顯著上升等因素影響，存在減值跡象。根據(jù)測試結(jié)果，公司決定對新密超化無形資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備77,131.64萬元，具體明細如下：

單位：萬元

注：上表中，可收回金額采用預(yù)計現(xiàn)金流量折現(xiàn)方法進行測算。

二、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的過程和依據(jù)

2021年8月底，公司在對無形資產(chǎn)檢查是否存在可能發(fā)生減值的跡象時，發(fā)現(xiàn)新密超化的無形資產(chǎn)存在減值跡象，應(yīng)進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準(zhǔn)備。

1、新密超化及大磨嶺煤礦基本情況

新密超化成立于2003年6月23日，注冊資本7,000萬元，經(jīng)營范圍為：煤炭生產(chǎn)銷售；耐火材料、煤礦機械設(shè)備、化工產(chǎn)品（危險化學(xué)品除外）的銷售。大磨嶺煤礦于2008年3月開工建設(shè)，設(shè)計生產(chǎn)能力60萬噸/年，井田面積10.8平方公里，地質(zhì)儲量8523萬噸，可采儲量3567萬噸，礦井設(shè)計服務(wù)年限42.5年，主采二1煤，煤層平均厚度4.92米，不易自燃，煤塵有爆炸危險，屬煤與瓦斯突出礦井；礦井水文地質(zhì)類型為中等；礦井開拓方式為立井單水平上下山開拓，通風(fēng)方式為**并列抽出式通風(fēng)，主、副井進風(fēng)，風(fēng)井回風(fēng)。

截至2021年8月31日，大磨嶺煤礦資產(chǎn)總額181,882.29萬元，負債總額181,536.66萬元，所有者權(quán)益總額345.63萬元，資產(chǎn)負債率99.81%。2021年1-8月煤炭產(chǎn)量26.80萬噸，銷量25.69萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入11,303.53萬元，營業(yè)成本6,799.06萬元，營業(yè)利潤為虧損8,651.03萬元（不含本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額）。

2、減值測試情況

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，新密超化內(nèi)部組織相關(guān)部門從資產(chǎn)現(xiàn)狀、宏觀環(huán)境變化、經(jīng)濟效益等層面進行了測試、分析、計算，認定相關(guān)資產(chǎn)減值損失金額為77,131.64萬元。

3、減值原因

（1）今年以來，受地方環(huán)保、安全生產(chǎn)等相關(guān)政策影響，大磨嶺煤礦多次停工停產(chǎn)，未達到預(yù)計產(chǎn)量，且具有較大可能持續(xù)性。近期，由于安全生產(chǎn)相關(guān)政策，大磨嶺煤礦井下開拓巷道所需火工用品未能得到及時供應(yīng)，影響礦井巷道開拓，采區(qū)接替受阻，產(chǎn)能受限。

（2）隨著國家關(guān)于安全、環(huán)保、智慧礦山等的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、要求越來越嚴格，相關(guān)投入加大，大磨嶺煤礦的煤炭單位生產(chǎn)成本大幅上升。

三、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項對公司的影響

公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備77,131.64萬元，將減少公司2021年9月30日歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)39,337.14萬元，減少公司2021年1-9月歸屬于母公司所有者凈利潤39,337.14萬元，占公司2020年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈利潤的109.78%。

四、履行的審批程序

2021年9月22日，公司召開董事會審計委員會2021年第四次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，同意將提請該事項提交公司董事會第八屆十七次會議審議。

2021年9月22日，公司召開董事會第八屆十七次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，公司**董事馬萍女士、文獻軍先生、谷秀娟女士、徐學(xué)鋒先生、黃國良先生均表示同意該事項，并發(fā)表了同意該事項的**意見。

2021年9月22日，公司召開監(jiān)事會第八屆十二次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項，并發(fā)表了審核意見。

本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項已履行必要的審批程序。

五、公司審計委員會意見

審計委員會認為：公司對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，遵循了謹慎性、合理性原則，符合公司實際情況，計提依據(jù)充分，不存在**縱利潤的情形，計提后的財務(wù)信息能更加客觀、真實、公允地反映公司的資產(chǎn)和財務(wù)狀況，保證財務(wù)報表的可靠性，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息，同意將本議案提請公司董事會第八屆十七次會議審議。

六、公司**董事關(guān)于對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的**意見

公司**董事對本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項進行了認真審核，發(fā)表**意見如下：公司對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，遵循了謹慎性、合理性原則，計提依據(jù)充分，相關(guān)程序合法、合規(guī)，不存在**縱利潤的情形；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司實際情況，計提后的財務(wù)信息能更加公允地反映公司資產(chǎn)和財務(wù)狀況，保證財務(wù)報表的可靠性，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

七、公司董事會關(guān)于對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

公司對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備77,131.64萬元，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，遵循了謹慎性、合理性原則，符合公司的實際情況，計提依據(jù)充分，不存在**縱利潤的情形，計提后的財務(wù)信息能更客觀、真實、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，保證財務(wù)報表的可靠性。

八、公司監(jiān)事會審核意見

監(jiān)事會對該事項進行核查后，發(fā)表書面審核意見如下：公司對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵循了謹慎性、合理性原則，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，公司董事會就該事項的決議程序合法、合規(guī)；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司實際情況，計提依據(jù)充分，不存在**縱利潤的情形，計提后的財務(wù)信息能更加客觀、真實、公允地反映公司的資產(chǎn)和財務(wù)狀況，保證財務(wù)報表的可靠性，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息。綜上，我們同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

九、備查文件

1、公司董事會第八屆十七次會議決議；

2、公司監(jiān)事會第八屆十二次會議決議；

3、公司董事會審計委員會2021年第四次會議決議；

4、公司**董事關(guān)于董事會第八屆十七次會議有關(guān)事項的**意見；

5、公司董事會關(guān)于董事會第八屆十七次會議有關(guān)事項的意見與說明。

證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2021-090

河南神火煤電股份有限公司關(guān)于

對應(yīng)收河南有色匯源鋁業(yè)有限公司債權(quán)

計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備暨破產(chǎn)重整計劃進展公告

河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司河南有色匯源鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“匯源鋁業(yè)”）因虧損嚴重導(dǎo)致資不抵債，無力持續(xù)經(jīng)營并已陸續(xù)關(guān)停，為最大限度地減少股東損失和保護債權(quán)人的利益，根據(jù)《匯源鋁業(yè)關(guān)于擬進行破產(chǎn)重整的請示》，經(jīng)公司董事會第七屆二十四次會議、2019年年度股東大會審議批準(zhǔn)，同意匯源鋁業(yè)實施破產(chǎn)重整計劃，通過引入戰(zhàn)略投資方投入資金進行技改并主導(dǎo)運營的方式，實現(xiàn)匯源鋁業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并授權(quán)管理層在有關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)具體組織實施對匯源鋁業(yè)的破產(chǎn)重整相關(guān)事宜。目前，匯源鋁業(yè)進入重整計劃執(zhí)行階段，匯源鋁業(yè)負責(zé)執(zhí)行重整計劃，其管理人中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）河南分所負責(zé)監(jiān)督重整計劃的執(zhí)行。以上內(nèi)容詳見公司分別于2020年4月29日、2020年7月4日、2021年2月23日在指定媒體披露的《公司關(guān)于控股子公司匯源鋁業(yè)擬實施破產(chǎn)重整計劃的公告》（公告編號：2020-030）、《公司關(guān)于控股子公司匯源鋁業(yè)實施破產(chǎn)重整計劃的進展公告》（公告編號：2020-046）和《公司關(guān)于控股子公司匯源鋁業(yè)實施破產(chǎn)重整計劃的進展公告》（公告編號：2021-010）。

一、破產(chǎn)重整計劃實施進展情況

2021年9月17日，公司收到匯源鋁業(yè)管理人出具的《匯源鋁業(yè)破產(chǎn)重整工作進展情況說明》，管理人認為受國家環(huán)保政策影響，與意向投資人簽訂的投資協(xié)議中部分條款無法落實，破產(chǎn)重整事宜尚未取得實質(zhì)性進展：

1、新環(huán)保政策要求嚴重制約匯源鋁業(yè)改造復(fù)產(chǎn)；

2、鋁土礦資源配置問題難以解決；

3、意向投資人與**機構(gòu)及相關(guān)方就重整工作進展情況遠不及預(yù)期。

鑒于以上環(huán)保政策新要求及重整進展情況，管理人認為意向投資人按照重整計劃及投資協(xié)議推進并完成破產(chǎn)重整存在重大不確定性。

二、對公司的影響

基于謹慎性原則，公司決定將持有的匯源鋁業(yè)債權(quán)按照最新狀態(tài)下的預(yù)計受償率6.03%進行預(yù)計其可收回金額，并計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，具體明細如下：

單位：萬元

注：上述債權(quán)人中，河南神火國貿(mào)有限公司為公司全資子公司，河南有色金屬控股股份有限公司、禹州神火隆源礦業(yè)有限公司和禹州神火隆祥礦業(yè)有限公司為公司控股子公司。

公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備75,377.44萬元，將減少公司2021年9月30日歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)75,365.38萬元，減少公司2021年1-9月歸屬于母公司所有者凈利潤75,365.38萬元，占公司2020年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈利潤的210.33%。

三、計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項履行的審批程序

2021年9月22日，公司召開董事會審計委員會2021年第四次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對應(yīng)收匯源鋁業(yè)債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，同意將提請該事項提交公司董事會第八屆十七次會議審議。

2021年9月22日，公司召開董事會第八屆十七次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對應(yīng)收匯源鋁業(yè)債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，公司**董事馬萍女士、文獻軍先生、谷秀娟女士、徐學(xué)鋒先生、黃國良先生均表示同意該事項，并發(fā)表了同意該事項的**意見。

2021年9月22日，公司召開監(jiān)事會第八屆十二次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對應(yīng)收匯源鋁業(yè)債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項，并發(fā)表了審核意見。

本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項已履行必要的審批程序。

四、審計委員會意見

審計委員會認為：鑒于匯源鋁業(yè)破產(chǎn)重整事項出現(xiàn)重大變化，意向投資人按照重整計劃及投資協(xié)議推進并完成破產(chǎn)重整存在重大不確定性，公司基于謹慎性、合理性原則計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況，計提依據(jù)充分，不存在**縱利潤的情形，計提后的財務(wù)信息能更加客觀、真實、公允地反映公司的資產(chǎn)和財務(wù)狀況，保證財務(wù)報表的可靠性，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息，同意將本議案提請公司董事會第八屆十七次會議審議。

五、**董事關(guān)于對應(yīng)收匯源鋁業(yè)債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的**意見

公司**董事對應(yīng)收匯源鋁業(yè)債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項進行了認真審核，發(fā)表**意見如下：鑒于匯源鋁業(yè)破產(chǎn)重整事項出現(xiàn)重大變化，意向投資人按照重整計劃及投資協(xié)議推進并完成破產(chǎn)重整存在重大不確定性，公司基于謹慎性、合理性原則計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，計提依據(jù)充分，相關(guān)程序合法、合規(guī)，不存在**縱利潤的情形；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司實際情況，計提后的財務(wù)信息能更加公允地反映公司資產(chǎn)和財務(wù)狀況，保證財務(wù)報表的可靠性，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

六、董事會關(guān)于對應(yīng)收匯源鋁業(yè)債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

公司對應(yīng)收匯源鋁業(yè)債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備75,377.44萬元，主要是因為匯源鋁業(yè)破產(chǎn)重整事項出現(xiàn)重大變化，意向投資人按照重整計劃及投資協(xié)議推進并完成破產(chǎn)重整存在重大不確定性，遵循了謹慎性、合理性原則，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司的實際情況，計提依據(jù)充分，不存在**縱利潤的情形，計提后的財務(wù)信息能更客觀、真實、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，保證財務(wù)報表的可靠性。

七、監(jiān)事會審核意見

監(jiān)事會對該事項進行核查后，發(fā)表書面審核意見如下：鑒于匯源鋁業(yè)破產(chǎn)重整事項出現(xiàn)重大變化，意向投資人按照重整計劃及投資協(xié)議推進并完成破產(chǎn)重整存在重大不確定性，公司基于謹慎性、合理性原則計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，公司董事會就該事項的決議程序合法、合規(guī)；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司實際情況，計提依據(jù)充分，不存在**縱利潤的情形，計提后的財務(wù)信息能更加客觀、真實、公允地反映公司的資產(chǎn)和財務(wù)狀況，保證財務(wù)報表的可靠性，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息。綜上，我們同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

八、風(fēng)險提示

根據(jù)《中華****企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定及目前匯源鋁業(yè)執(zhí)行重整計劃的進度，匯源鋁業(yè)能否執(zhí)行完畢重整計劃尚存在不確定性，公司及匯源鋁業(yè)管理人將持續(xù)關(guān)注相關(guān)事項的后續(xù)進展及影響情況，并嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。公司選定的信息披露媒體為《證券時報》、《**證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述選定的信息披露媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告、理性投資，并注意投資風(fēng)險。

九、備查文件

1、中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）河南分所出具的《匯源鋁業(yè)破產(chǎn)重整工作進展情況說明》；

2、公司董事會第八屆十七次會議決議；

3、公司監(jiān)事會第八屆十二次會議決議；

4、公司董事會審計委員會2021年第四次會議決議；

5、公司**董事關(guān)于董事會第八屆十七次會議有關(guān)事項的**意見；

6、公司董事會關(guān)于董事會第八屆十七次會議有關(guān)事項的意見與說明。

證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2021-092

河南神火煤電股份有限公司關(guān)于

持股5%以上股東減持股份預(yù)披露公告

持股5%以上的股東商丘市普天工貿(mào)有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

特別提示：持有河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”、 “神火股份”）200,672,790股（占公司總股本比例8.91%）的股東商丘市普天工貿(mào)有限公司（以下簡稱“普天工貿(mào)”），計劃自本次減持計劃披露之日起15個交易日之后的6個月內(nèi)，以集中競價、大宗交易等方式減持公司股份40,000,000股（占公司總股本比例1.78%）。

公司近日接到股東普天工貿(mào)函告，獲悉其計劃在近期減持所持公司部分股份，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、股東的基本情況

（一）股東的名稱：普天工貿(mào)

（二）股東持有股份的總數(shù)量、占公司總股本的比例：普天工貿(mào)持有公司200,672,790股（全部為無限售條件流通股），占公司總股本8.91%。

二、本次減持計劃的主要內(nèi)容

（一）減持計劃基本情況

1、減持原因：普天工貿(mào)自身資金安排及經(jīng)營管理需要

2、股份來源：受讓的國有股及公司實施權(quán)益分派所獲得的股份

3、減持方式：集中競價、大宗交易

4、減持的數(shù)量和占公司總股本的比例：普天工貿(mào)計劃減持股份40,000,000股，占公司總股本比例1.78%

5、減持期間：自本次減持計劃披露之日起15個交易日之后的6個月內(nèi)（根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定禁止減持的期間除外）

6、減持價格區(qū)間：根據(jù)減持期間二級市場股票交易價格確定

三、相關(guān)風(fēng)險提示

（一）普天工貿(mào)承諾本次減持計劃不存在違反《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的情形，亦不存在違反股東持股期限及相關(guān)承諾的情形。本次減持計劃實施期間，公司將督促普天工貿(mào)嚴格遵守上述相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

（二）本次減持計劃的實施具有不確定性。普天工貿(mào)將根據(jù)自身情況、市場情況、公司股價情況等因素綜合決定本次股份減持計劃的實施進度。本次減持計劃的實施在減持時間、減持數(shù)量、減持價格等方面均存在不確定性，也存在是否按減持計劃實施完成的不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注本次減持計劃的進展情況，并按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

（三）本次減持計劃的實施不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

商丘市普天工貿(mào)有限公司關(guān)于股份減持計劃的告知函。

證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2021-089

河南神火煤電股份有限公司

關(guān)于收購上海神火鋁箔有限公司25%

股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的公告

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為進一步推進鋁加工板塊整合，提升鋁加工板塊的業(yè)務(wù)協(xié)同能力，加強對子公司的管理，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)，提升運營決策效率，河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“神火股份”）決定以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購申美（**）國際投資有限公司（以下簡稱“申美國際”）所持上海神火鋁箔有限公司（以下簡稱“上海鋁箔”）25%股權(quán)，收購價格為北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“北京亞太聯(lián)華”）出具的《神火股份擬進行股權(quán)收購所涉及的上海鋁箔股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（亞評報字【2021】314號，以下簡稱“《資產(chǎn)評估報告》”）確認的凈資產(chǎn)值37,327.93萬元*25%=9,331.9825萬元。

申美國際為商丘市普天工貿(mào)有限公司（以下簡稱“普天工貿(mào)”）全資子公司；截至目前，普天工貿(mào)持有公司8.91%的股權(quán)，公司以現(xiàn)金方式收購申美國際所持上海鋁箔25%股權(quán)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不構(gòu)成重組上市。

公司于2021年9月22日召開了董事會第八屆十七次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果審議通過了該項交易，該項交易取得了公司**董事馬萍女士、文獻軍先生、谷秀娟女士、徐學(xué)鋒先生、黃國良先生的事前認可，并發(fā)表了**意見，均對公司收購申美國際所持上海鋁箔25%股權(quán)事項表示同意。

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，此項交易在股東大會對董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，亦無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

本次交易由具有證券、期貨從業(yè)資格的安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上海鋁箔的財務(wù)報表進行了審計，以2021年6月30日為基準(zhǔn)日出具了《審計報告》（安永華明（2021）專字第61348484_R07號）；由具有證券、期貨從業(yè)資格的北京亞太聯(lián)華對上海鋁箔的全部資產(chǎn)及負債進行了評估，以2021年6月30日為基準(zhǔn)日出具了《資產(chǎn)評估報告》。

二、交易對方情況

1、名稱：申美（**）國際投資有限公司

2、類型：私人公司

3、注冊地：**

4、住所：**九龍油麻地彌敦道430-436號彌敦商務(wù)大廈20樓C室

5、注冊資本：港幣500.00萬元

6、成立日期：2003年9月17日

7、經(jīng)營范圍：投資控股

8、申美國際為普天工貿(mào)全資子公司，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：

注：商丘東方投資股份有限公司的股東為任啟禮等166名自然人。

9、歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r和最近一個會計年度的營業(yè)收入、凈利潤和最近一個會計期末的凈資產(chǎn)等財務(wù)數(shù)據(jù)

申美國際是2003年在**注冊成立的公司，主營業(yè)務(wù)是投資。申美國際近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：2019年度，實現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬港幣，虧損26.74萬港幣；2020年度，實現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬港幣，利潤8.75萬港幣；2021年1-6月，申美國際實現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬港幣，利潤0.00萬港幣；截至2021年6月30日，申美國際資產(chǎn)總額9,768.14萬港幣，凈資產(chǎn)243.35萬港幣（未經(jīng)審計）。

10、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：申美國際為普天工貿(mào)全資子公司，普天工貿(mào)持有公司8.91%的股權(quán)，申美國際符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第 10.1.3條第（四）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

11、經(jīng)查詢，申美國際不是失信責(zé)任主體，未列入全國失信被執(zhí)行人名單。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、名稱：上海神火鋁箔有限公司

2、類型：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

3、注冊地：上海市

4、住所：上海市浦東康橋工業(yè)區(qū)秀沿路3699號

5、法定代表人：孫自學(xué)先生

6、注冊資本：美元4,900.00萬元

7、成立日期：2004年3月16日

8、社會統(tǒng)一信用代碼：91310000759049950M

9、經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)有色金屬復(fù)合材料，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；上述自產(chǎn)產(chǎn)品、同類商品、鋁及其制品（氧化鋁除外）的批發(fā)、進出口、傭金**（拍賣除外）和技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)等相關(guān)配套業(yè)務(wù)。（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理、專項規(guī)定、質(zhì)檢、安檢管理等要求的，需按照國家有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)許可后開展經(jīng)營業(yè)務(wù)）

10、上海鋁箔股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：

注：商丘東方投資股份有限公司的股東為任啟禮等166名自然人。

12、本次交易完成后，上海鋁箔成為公司全資子公司。

13、上海鋁箔《公司章程》及其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

14、上海鋁箔一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：**幣萬元

注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。

15、上海鋁箔產(chǎn)權(quán)清晰，截至目前，上海鋁箔不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情形，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，亦不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況，無對外擔(dān)保等或有事項。

16、經(jīng)查詢，上海鋁箔不是失信責(zé)任主體，未列入全國失信被執(zhí)行人名單。

四、《資產(chǎn)評估報告》主要內(nèi)容

1、評估對象：上海鋁箔股東全部權(quán)益價值。

2、評估目的：確定上海鋁箔股東全部權(quán)益在評估基準(zhǔn)日的市場價值，為神火股份擬進行股權(quán)收購提供價值參考。

3、評估范圍：上海鋁箔申報的經(jīng)審計后的資產(chǎn)及負債，具體范圍以上海鋁箔申報的評估明細表為準(zhǔn)。

4、評估基準(zhǔn)日：2021年6月30日。

5、價值類型：市場價值。

6、評估方法：收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法，考慮資產(chǎn)評估方法的適用前提及滿足資產(chǎn)評估目的，本次選用收益法作為最終資產(chǎn)評估結(jié)論。

7、評估結(jié)論：在評估基準(zhǔn)日2021年6月30日，采用收益法評估后上海鋁箔股東全部權(quán)益價值為37,327.93萬元，與經(jīng)審計后的賬面凈資產(chǎn)（股東全部權(quán)益）31,750.14萬元相比較，評估增值5,577.79萬元，增值率為17.57%。

8、評估結(jié)論的使用有效期至2022年6月29日。

本次評估使用的評估參數(shù)、評估依據(jù)等詳見公司于2021年9月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《資產(chǎn)評估報告》及《資產(chǎn)評估說明》。

五、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次交易以具有證券、期貨從業(yè)資格的北京亞太聯(lián)華出具的資產(chǎn)評估報告作為定價依據(jù)，并經(jīng)公司與申美國際協(xié)商一致，同意確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為9,331.9825萬元。該定價反映了標(biāo)的資產(chǎn)的盈利能力與財務(wù)狀況，交易價格公允、合理，不存在損害本公司及本公司股東利益的情形。

六、擬簽《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容

轉(zhuǎn)讓方：申美國際（以下簡稱“甲方”）

受讓方：神火股份（以下簡稱“乙方”）

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：上海鋁箔（以下簡稱“標(biāo)的公司”）25%的股權(quán)

1、甲方同意將其合法所持標(biāo)的公司25%的股權(quán)及該股權(quán)項下的權(quán)利和義務(wù)依據(jù)本協(xié)議轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓。

2、雙方同意，本協(xié)議所約定的標(biāo)的公司25%的股權(quán)（含該股權(quán)項下的權(quán)利和義務(wù)）的轉(zhuǎn)讓價格以北京亞太聯(lián)華出具的《神火股份擬進行股權(quán)收購所涉及的上海鋁箔股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（亞評報字【2021】314號）確認的凈資產(chǎn)值37,327.93萬元*25%=9,331.9825萬元為基礎(chǔ)，協(xié)商確定為**幣9,331.9825萬元。

3、乙方同意在雙方辦理完公司變更登記后十個工作日內(nèi)，乙方向甲方一次性支付轉(zhuǎn)讓價款9,331.9825萬元。

4、雙方同意，辦理與本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)費用，由【乙方】承擔(dān)；辦理與本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費，依據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，由甲乙雙方各自承擔(dān)。

5、除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議任何一方，違反本協(xié)議（包括但不限于作為義務(wù)、承諾、保證與聲明等）的，違約方應(yīng)向守約方支付違約金【 2000 】萬元；造成守約方損失的，除承擔(dān)違約金外，違約方應(yīng)當(dāng)足額賠償守約方的損失。

6、與本協(xié)議有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭議，雙方友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，則任何一方均有權(quán)向上海仲裁委員會仲裁。

7、本協(xié)議自雙方簽字之日起成立，雙方履行完畢內(nèi)部決策審批程序或經(jīng)有關(guān)機構(gòu)審議批準(zhǔn)通過后生效。

七、涉及的其他安排

公司本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移等情況，交易完成后不會產(chǎn)生同業(yè)競爭，不會新增關(guān)聯(lián)交易。

八、本次交易對申美國際的影響

申美國際轉(zhuǎn)讓所持上海鋁箔25%股權(quán)，主要是根據(jù)其發(fā)展戰(zhàn)略及自身經(jīng)營管理需要，該項交易完成后，將增加其經(jīng)營性現(xiàn)金流入。

九、本次交易的目的和對公司的影響

公司收購上海鋁箔25%股權(quán)，主要是為加強對子公司的管理，提升運營決策效率。收購?fù)瓿珊螅虾ｄX箔將成為公司全資子公司，公司將進一步推進鋁加工板塊產(chǎn)權(quán)整合，優(yōu)化整體資源配置，提高鋁加工板塊的業(yè)務(wù)協(xié)同和運營決策效率，不斷完善公司戰(zhàn)略發(fā)展布局。

本次收購?fù)瓿珊螅疚磥碓谄涞慕?jīng)營管理過程中，可能會存在運營管理風(fēng)險、行業(yè)政策風(fēng)險、業(yè)務(wù)整合風(fēng)險等不可預(yù)測的因素，公司將謹慎對待風(fēng)險，并會采取措施積極防范并化解各類風(fēng)險。

公司本次交易的資金來源均為公司自有資金，不會對經(jīng)營情況產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形。

十、公司董事會、**董事關(guān)于選聘評估機構(gòu)的書面意見

公司董事會和**董事對公司選聘評估機構(gòu)事項均發(fā)表了認可意見，認為公司所選聘的評估機構(gòu)具有**性，評估假設(shè)前提合理，評估方法與評估目的相關(guān)性一致，出具的資產(chǎn)評估報告的評估結(jié)論合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

十一、公司**董事關(guān)于收購上海鋁箔25%股權(quán)事項的事前認可和**意見

公司**董事對收購上海鋁箔25%股權(quán)事項進行了事前認可，并發(fā)表**意見如下：

1、本次交易的交易對方申美國際為普天工貿(mào)全資子公司；截至目前，普天工貿(mào)持有公司8.91%的股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。相關(guān)議案經(jīng)過我們事前審核后同意提交公司董事會審議，并已經(jīng)公司董事會第八屆十七次會議審議通過，董事會的召開程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

2、本次交易完成后，上海鋁箔將成為公司全資子公司，有利于公司加快推進鋁加工板塊整合，優(yōu)化整體資源配置，提高鋁加工板塊的業(yè)務(wù)協(xié)同和運營決策效率，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司及公司全體股東的根本利益，不存在損害中小股東利益的情形。

4、本次交易已聘請具有證券、期貨從業(yè)資格的評估機構(gòu)對上海鋁箔的全部資產(chǎn)與負債進行評估，本次評估機構(gòu)的選聘程序合規(guī)，評估機構(gòu)具有充分的**性。本次評估采用了收益法，符合****的有關(guān)規(guī)定。本次評估的假設(shè)前提合理，評估方法與評估目的相關(guān)性一致；重要評估參數(shù)取值合理，評估結(jié)論公允，交易價格的定價原則符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易定價方式合理，交易價格公允。本次交易公開、公平、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

綜上所述，我們同意本次收購上海鋁箔25%股權(quán)事項。

十二、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司收購上海鋁箔25%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項符合《中華****公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會已審議通過相關(guān)議案，**董事發(fā)表了明確意見，表決程序合法合規(guī)。

綜上，保薦機構(gòu)對公司收購上海鋁箔25%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

十三、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)交易人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

本年年初至目前，公司與申美國際未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

十四、備查文件

1、公司董事會第八屆十七次會議決議；

2、公司**董事關(guān)于收購上海鋁箔25%股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見；

3、公司**董事關(guān)于董事會第八屆十七次會議有關(guān)事項的**意見；

4、公司董事會關(guān)于董事會第八屆十七次會議有關(guān)事項的意見與說明；

5、中信建投證券股份有限公司出具的《關(guān)于神火股份收購上海鋁箔25%股權(quán)涉暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》；

6、安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（安永華明（2021）專字第61348484_R07號）；

7、北京亞太聯(lián)華出具的《神火股份擬進行股權(quán)收購所涉及的上海鋁箔股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（亞評報字【2021】314號）；

8、北京亞太聯(lián)華出具的《神火股份擬進行股權(quán)收購所涉及的上海鋁箔股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估說明》（亞評報字【2021】314號）；

9、申美國際登記證；

10、上海鋁箔營業(yè)執(zhí)照；

11、公司與申美國際擬簽的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2021-088

河南神火煤電股份有限公司

監(jiān)事會第八屆十二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會第八屆十二次會議于2021年9月22以現(xiàn)場出席和視頻出席相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議召開地點為河南省永城市東城區(qū)光明路公司本部六樓會議室，會議由監(jiān)事會主席孫公平先生召集和主持。本次監(jiān)事會會議通知及相關(guān)資料已于2021年9月17日分別以專人、電子郵件等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實際出席監(jiān)事三名（均為親自出席，其中職工監(jiān)事王克強先生視頻出席），符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議以簽字表決方式形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于對應(yīng)收河南有色匯源鋁業(yè)有限公司債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

鑒于河南有色匯源鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“匯源鋁業(yè)”）破產(chǎn)重整事項出現(xiàn)重大變化，意向投資人按照重整計劃及投資協(xié)議推進并完成破產(chǎn)重整存在重大不確定性，基于謹慎性原則，公司決定將持有的匯源鋁業(yè)債權(quán)按照最新狀態(tài)下的預(yù)計受償率6.03%進行預(yù)計其可收回金額，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備75,377.44萬元，相應(yīng)形成資產(chǎn)減值損失75,377.44萬元，減少公司2021年1-9月歸屬于母公司所有者凈利潤75,365.38萬元。

此項議案的表決結(jié)果是：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的100%。

本議案內(nèi)容詳見公司于2021年9月24日在指定媒體披露的《關(guān)于對應(yīng)收匯源鋁業(yè)債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備暨破產(chǎn)重整計劃進展公告》（公告編號：2021-090）。

（二）審議通過《關(guān)于對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

為客觀、真實、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營情況，基于謹慎性原則，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則以及相關(guān)規(guī)定，公司對截至2021年8月31日的存貨、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)進行了減值測試，判斷是否存在發(fā)生減值的跡象。經(jīng)測試，公司決定對存在減值跡象的無形資產(chǎn)暨公司子公司新密市超化煤礦有限公司持有的大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備77,131.64萬元，相應(yīng)形成資產(chǎn)減值損失77,131.64萬元，減少公司2021年1-9月份歸屬于母公司所有者凈利潤39,337.14萬元。

本議案內(nèi)容詳見公司于2021年9月24日在指定媒體披露的《關(guān)于對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2021-091）。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的公司監(jiān)事會第八屆十二次會議決議。

監(jiān)事會

2021年9月24日

證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2021-087

河南神火煤電股份有限公司

董事會第八屆十七次會議決議公告

根據(jù)《公司章程》，在保障全體董事、監(jiān)事、高級管理人員充分表達意見的前提下，河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“神火股份”）董事會第八屆十七次會議于2021年9月22日以通訊方式召開，會議由公司董事長李宏偉先生召集和主持。本次董事會會議通知已于2021年9月17日前分別以專人、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)參與表決董事九名，實際參與表決董事九名（均為親自出席），公司監(jiān)事和高級管理人員列席，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、會議審議情況

經(jīng)與會董事審議，會議以簽字表決方式形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于收購上海神火鋁箔有限公司25%股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

為進一步推進鋁加工板塊整合，提升鋁加工板塊的業(yè)務(wù)協(xié)同能力，加強對子公司的管理，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)，提升運營決策效率，公司決定以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購申美（**）國際投資有限公司所持上海神火鋁箔有限公司（以下簡稱“上海鋁箔”）25%股權(quán)，收購價格為北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司出具的《神火股份擬進行股權(quán)收購所涉及的上海鋁箔股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（亞評報字【2021】314號）確認的凈資產(chǎn)值37,327.93萬元*25%=9,331.9825萬元。

董事會在審議該議案前，已取得了公司**董事的事前認可，**董事就該議案發(fā)表了**意見；公司保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司發(fā)表了專項核查意見，詳見公司于2021年9月24日在指定媒體披露的《公司**董事關(guān)于收購上海鋁箔25%股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見》、《公司**董事關(guān)于董事會第八屆十七次會議有關(guān)事項的**意見》和《中信建投證券股份有限公司關(guān)于神火股份收購上海鋁箔25%股權(quán)涉暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

此項議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對，零票棄權(quán)，同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。

本議案內(nèi)容詳見公司于2021年9月24日在指定媒體披露的《關(guān)于收購上海鋁箔25%股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-089）。

（二）審議通過《關(guān)于增資入股中衡協(xié)力投資有限公司的議案》

中衡協(xié)力投資有限公司（以下簡稱“中衡協(xié)力”）是由**鋁行業(yè)最大的六家鋁業(yè)公司組建的合資公司，目前其股東合計占據(jù)了**鋁行業(yè)80%的氧化鋁和電解鋁產(chǎn)能，公司作為全國排名前十的電解鋁企業(yè)，為充分利用中衡協(xié)力的股東優(yōu)勢，提高公司原材料保障能力、擴大產(chǎn)品銷售渠道，公司決定向中衡協(xié)力增資1,500.00萬元，并授權(quán)公司管理層辦理資產(chǎn)評估、協(xié)議簽訂等事宜，增資完成后的持股比例根據(jù)中衡協(xié)力經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)確定。

（三）審議通過《關(guān)于對應(yīng)收河南有色匯源鋁業(yè)有限公司債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

公司**董事發(fā)表了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的**意見，詳見公司于2021年9月24日在指定媒體披露的《公司**董事關(guān)于董事會第八屆十七次會議有關(guān)事項的**意見》。

本議案內(nèi)容詳見公司于2021年9月24日在在指定媒體披露的《關(guān)于對應(yīng)收匯源鋁業(yè)債權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備暨破產(chǎn)重整計劃進展公告》（公告編號：2021-090）。

（四）審議通過《關(guān)于對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

本議案內(nèi)容詳見公司于2021年9月24日在在指定媒體披露的《關(guān)于對大磨嶺煤礦采礦權(quán)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2021-091）。

（五）審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總工程師的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營需要，經(jīng)公司總經(jīng)理李仲遠先生提名和董事會提名委員會審查確認，同意聘任張文章先生、張敬軍先生為副總經(jīng)理，張敬軍先生兼任總工程師，以上高級管理人員任期至第八屆董事會屆滿之日止。

公司**董事發(fā)表了關(guān)于聘任高級管理人員的**意見，詳見公司于2021年9月24日在指定媒體披露的《公司**董事關(guān)于董事會第八屆十七次會議有關(guān)事項的**意見》。

公司第八屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司董事會第八屆十七次會議決議；

2、經(jīng)與會委員簽字的公司審計委員會2021年第四次會議決議；

3、經(jīng)與會委員簽字的公司提名委員會2021年第一次會議決議；

4、公司**董事關(guān)于收購上海鋁箔25%股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見；

6、公司董事會關(guān)于董事會第八屆十七次會議有關(guān)事項的意見與說明；

7、中信建投證券股份有限公司關(guān)于神火股份收購上海鋁箔25%股權(quán)涉暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。

附件：公司本次聘任高級管理人員簡歷

（一）張文章先生個人簡歷

張文章先生，44歲，**國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級工程師；曾任：公司下屬葛店煤礦通訊安全監(jiān)測站副站長、通風(fēng)區(qū)常務(wù)副區(qū)長、副科長，公司下屬煤業(yè)公司副科長、科長，公司下屬葛店煤礦副總工程師，河南神火集團有限公司企管部副部長、部長等職；現(xiàn)任：公司控股子公司云南神火鋁業(yè)有限公司總經(jīng)理、**委副**。

截至本公告披露日，張文章先生持有公司股份24.96萬股，該股份為公司實施2021年限制性股票激勵計劃向其授予的限制性股票。

截至本公告披露日，張文章先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未曾被市場禁入或被公開認定不適合任職，未曾受過****及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未曾因涉嫌**被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被****立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為公司高管的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

張文章先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）張敬軍先生個人簡歷

張敬軍先生，55歲，**國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生，高級工程師；曾任：公司下屬新莊煤礦副科長、科長、礦長助理、副礦長、礦長，葛店煤礦礦長，公司下屬煤業(yè)公司副總工程師、總工程師、副總經(jīng)理等職；現(xiàn)任：公司副總工程師。

截至本公告披露日，張敬軍先生持有公司股份19.97萬股，該股份為公司實施2021年限制性股票激勵計劃向其授予的限制性股票。

截至本公告披露日，張敬軍先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未曾被市場禁入或被公開認定不適合任職，未曾受過****及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未曾因涉嫌**被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被****立案調(diào)查，不是失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為公司高管的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

張敬軍先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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不清楚~