前沿拓展：

東莞萬江注冊公司

簡介：東莞市萬江區萬鷹裝修公司成立于1993年08月28日，主要經營范圍為室內裝飾等。
法定代表人：陳建升
注冊資本：80萬**幣
**：22275988
地址：東莞市萬江區萬福路２２號二樓

---

證券代碼：000967 公告編號：2021-004號

盈峰環境科技集團股份有限公司

第九屆董事會第十一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

盈峰環境科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月26日以通訊方式向董事會全體成員發出了召開公司第九屆董事會第十一次臨時會議的通知。會議于2021年1月29日下午14:00在公司總部會議室召開，會議由馬剛先生主持。本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，會議召開及決策程序符合《中華****公司法》及《公司章程》的有關規定。

經各位董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于公開掛牌轉讓子公司51%控股權的議案》，并提請股東大會審議；

公司**董事對本議案事項發表了**意見。

本議案具體詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《**證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公開掛牌轉讓子公司51%控股權的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于公司對參股公司提供擔保的議案》，并提請股東大會審議；

公司**董事對本議案事項發表了**意見。

本議案具體詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《**證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司對參股公司提供擔保的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于盈峰控股集團有限公司向公司提供2021年度臨時拆借資金的關聯交易議案》，并提請股東大會審議；

公司**董事對本議案事項發表了事前認可意見及**意見。

關聯董事馬剛先生、鄺廣雄先生回避表決。

本議案具體詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《**證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于盈峰控股集團有限公司向公司提供2021年度臨時拆借資金的關聯交易的公告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。

本議案具體詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《**證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

盈峰環境科技集團股份有限公司

董 事 會

2021年1月30日

證券代碼：000967 公告編號：2021-005號

盈峰環境科技集團股份有限公司

第九屆監事會第十次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

盈峰環境科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月26日以通訊方式向監事會全體成員發出了召開公司第九屆監事會第十次臨時會議的通知。會議于2021年1月29日下午16:00在公司總部會議室召開，會議由監事焦萬江先生主持，公司董事及高級管理人員列席了會議。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議召開及決策程序符合《中華****公司法》及《公司章程》等相關法律法規的有關規定。

經各位監事認真審議，形成如下決議：

為實現公司發展戰略，集中優勢聚焦主業，公司經浙江省股權交易中心公開掛牌競價，最終確認廣東贏合企業管理有限公司為受讓方。根據廣東中廣信資產評估有限公司出具的《佛山盈通電工材料有限公司（模擬）股權轉讓涉及的模擬佛山盈通電工材料有限公司股東全部權益資產評估報告》（中廣信評報字[2020]第357號），本次股權交易定價合理，遵循了公平、公正、公開、透明的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司對于該事項的決策、表決程序合法有效，符合有關法律、法規和《公司章程》等的相關規定。監事會認為公司本次公開掛牌轉讓佛山盈通51%控股權符合公司的戰略發展規劃，有利于公司未來發展，因此同意通過本議案。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監 事 會

2021年1月30日

證券代碼：000967 公告編號：2021-006號

盈峰環境科技集團股份有限公司關于

公開掛牌轉讓子公司51%控股權的公告

盈峰環境科技集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2021年1月29日召開第九屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關于公開掛牌轉讓子公司51%控股權的議案》，為加快產業轉型升級步伐，集中資源投放戰略核心業務“智慧環衛”產業，公司戰略性對非核心業務資產進行剝離，通過公開掛牌交易方式轉讓公司全資子公司佛山盈通電工材料有限公司（以下簡稱 “佛山盈通”）控股權。現最終掛牌結果及進展情況公告如下：

一、交易概述

（一）掛牌轉讓股權審議程序

公司于2020年11月20日召開第九屆董事會第九次臨時會議，審議通過了《關于公司擬公開掛牌轉讓子公司控股權的議案》，公司擬轉讓全資子公司佛山盈通51%-100%的控股權，首次掛牌底價不低于100%股權的凈資產49,250.73萬元（最終轉讓價款在競拍股權轉讓比例不低于51%的前提下，按照下面公式計算：轉讓價款=競拍股權轉讓比例*49,250.73萬元）。如首次掛牌未征集到意向受讓方，同意下調掛牌價格，每次下調幅度不超過前次掛牌價格的20%，最終交易價格以公開掛牌征集結果為準，屆時本次交易相關協議簽訂及資產轉讓交付等事項，公司將按照相關規定，重新履行審議程序提交董事會或股東大會審議及信息披露義務。

（二）掛牌進展情況

本次資產出售共公開掛牌轉讓三次，具體情況如下：

1、2020年11月23日，公司本次資產出售首次掛牌，公司通過浙江省股權交易中心（以下簡稱“股交中心”）公開掛牌轉讓全資子公司佛山盈通51%-100%的控股權，價格為標的公司100%股權的凈資產49,250.73萬元（最終轉讓價款在競拍股權轉讓比例不低于51%的前提下，按照下面公式計算：轉讓價款=競拍股權轉讓比例*49,250.73萬元）。掛牌公示期為2020年11月23日起至2020年11月30日。

截至2020年11月30日掛牌公示期滿，股交中心公示掛牌結果公告，無意向競買人參與本次報名。

2、2020年12月1日，鑒于在首次公開掛牌公示期內未能征集到符合條件的意向受讓方，公司持續推進本次資產出售二次掛牌，掛牌價格在前次掛牌價格基礎上下調20%，掛牌價格為標的公司100%股權39,400.59萬元（最終轉讓價款在競拍股權轉讓比例不低于51%的前提下，按照下面公式計算：轉讓價款=競拍股權轉讓比例*39,400.59萬元）。掛牌公示期為2020年12月1日起至2020年12月8日。

截至2020年12月8日，股交中心公示掛牌結果公告，無意向競買人參與本次報名。

3、2020年12月9日，公司持續推進本次資產出售，掛牌價格在前次掛牌價格基礎上下調20%，掛牌價格為標的公司100%股權31,520.48萬元（最終轉讓價款在競拍股權轉讓比例不低于51%的前提下，按照下面公式計算：轉讓價款=競拍股權轉讓比例*31,520.48萬元）。掛牌公示期為2020年12月9日起至2020年12月16日。

2020年12月18日，公司收到股交中心的公開掛牌轉讓報名結果告知函，共有2名符合本次報名條件要求的競買人參與本次報名。

2020年12月28日，經浙江省股權交易中心確認，廣東贏合企業管理有限公司（以下簡稱“廣東贏合”）通過競價交易方式，以32,200萬元的價格摘牌受讓佛山盈通100%股權，進入協議期。經過各相關方協商一致，廣東贏合最終以**幣25,500萬元受讓佛山盈通51%的控股權。

本次交易事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形，不涉及有關部門批準的情況。該事項尚需提交股東大會審議。

上述詳細情況可通過浙江省股權交易中心網站進行查詢。

二、交易對方的基本情況

（一）工商信息情況

公司名稱：廣東贏合企業管理有限公司

統一社會信用代碼：91440606MA55KWY97A

法定代表人：劉永

注冊資本：1,000萬元**幣

公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

住所：廣東省佛山市順德區北滘鎮君蘭社區人昌路3號美的新都薈廣場1座1808

經營范圍：一般項目企業管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

廣東贏合不是失信被執行人，廣東贏合的股東均為公司電磁線產業經營管理團隊，廣東贏合與公司及公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，本次股權轉讓事項不構成關聯交易。

（二）股權結構：

（三）財務狀況

廣東贏合于2020年11月23日成立，暫無經審計財務數據。

三、交易標的的基本情況

（一）工商信息情況

公司名稱：佛山盈通電工材料有限公司

統一社會信用代碼：91440606MA55FMU700

住所：廣東省佛山市順德區北滘鎮君蘭社區怡興路8號盈峰商務中心??

法定代表人：盧安鋒

注冊資本：35,000萬元**幣

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

經營范圍：一般項目電線、電纜經營；電氣機械設備銷售；機械設備研發。??

（二）股權結構：公司持有廣東盈峰環境投資有限公司100%股權，廣東盈峰環境投資有限公司持有佛山盈通 100%股權。

（三）財務狀況

1、佛山盈通重述合并財務報表指標如下：

單位：萬元

（四）佛山盈通子公司概況：

1、遼寧東港電磁線有限公司

統一社會信用代碼：91210681120411437N

住所：東港市北井子鎮

法定代表人：焦萬江

注冊資本：1,000萬元**幣

公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

經營范圍：加工銷售電磁線、電纜、電線、銅材、銅排、銅帶、電子元器件(高周波變壓器)、絕緣材料、包裝紙箱。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

股權結構：佛山盈通持有遼寧東港電磁線有限公司100%股權。

財務狀況：

單位：萬元

2、安徽威奇電工材料有限公司

統一社會信用代碼：91340200557842985X

住所：安徽省蕪湖市高新區南區楊河路16號

法定代表人：盧安鋒

注冊資本：10,000萬元**幣

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

經營范圍：電線電纜及電工器材、有色金屬及其合金、電工專用設備研發、加工、制造、銷售及相關進出口業務（憑對外貿易經營者備案登記證經營）

股權結構：佛山盈通持有安徽威奇電工材料有限公司100%股權。

3、廣東威奇電工材料有限公司

統一社會信用代碼：91440606733104894F

住所：佛山市順德區北滘鎮工業園第二十三區

法定代表人：馬剛

注冊資本：1,488萬美元

公司類型：有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

經營范圍：生產經營耐高溫耐冷媒絕緣漆包線。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

股權結構：佛山盈通持有廣東威奇電工材料有限公司（以下簡稱“廣東威奇”）75%的股權，嘉禾電器集團（**）有限公司持有廣東威奇25%的股權。

（四）評估情況如下：

廣東中廣信資產評估有限公司出具了《佛山盈通電工材料有限公司（模擬）股權轉讓涉及的模擬佛山盈通電工材料有限公司股東全部權益資產評估報告》（中廣信評報字[2020]第357號），以2020年9月30日作為評估基準日對佛山盈通（模擬）股東全部權益價值進行了評估，模擬的佛山盈通電工材料有限公司總資產賬面價值為35,000萬元，評估價值為59,345.85萬元。

四、股權轉讓協議及補充協議主要內容

甲方：廣東盈峰環境投資有限公司

乙方：廣東贏合企業管理有限公司

丙方：佛山盈通電工材料有限公司

丁方：盈峰環境科技集團股份有限公司

（一）股權轉讓價格與付款方式

甲方同意將持有的佛山盈通電工材料有限公司51%股權以**幣25,500萬元（大寫：**幣貳億伍仟伍佰萬元整）的價格轉讓給乙方。

協議生效之日起15個工作日內，乙方應向丁方的指定賬戶支付**幣13,100萬元作為第一期交易對價。12個月內，乙方應向甲方指定收款賬戶支付**幣12,400萬元作為第二期交易對價。

（二）標的股權交割事項

本協議簽署后，甲方股東將依上市公司相關規定提請董事會及股東會審批本次股權轉讓事項，目標公司應在股東會表決通過之日起30個工作日內完成工商變更登記手續，甲乙雙方應共同配合。

（三）稅收及承擔

各方應按照**法律的規定，分別承擔與其各自簽署、遞交及履行本協議和交易文件有關的、應由其承擔的所有稅費。對于**相關法律沒有明確規定納稅義務人的稅費，應由支付相關款項的一方承擔。負有繳稅義務的一方應依法及時繳納。

（四）交易前內部股權轉讓安排

在內部股權轉讓不會影響乙方受讓標的公司51%股權的股權轉讓價格且不會對乙方受讓取得標的公司51%的股權產生實質障礙的前提下，出于內部股權調整安排，于本次股權轉讓交割前，甲方擬將其所持有的標的公司51%股權轉讓給丁方，乙方同意且認可甲方、丁方所作的變更。

（五）債權債務及員工安置

本次股權轉讓交割日后，標的公司的主體及企業性質未發生變化，本次股權轉讓不涉及標的公司的員工安置及債權債務處置的有關事項。標的公司的全部債權債務由標的公司享有及承擔，標的公司的員工由標的公司繼續聘任，勞動關系不發生改變。

各方充分理解并同意合理地盡一切努力互相配合以確保標的公司及其子公司的經營管理權平穩過渡。受讓方承諾將確保標的公司及其子公司的經營管理團隊及現有員工于股權交割日后的12個月或更長時間內維持不變，總體薪酬、福利待遇不低于股權交割前水平，不得惡意解聘現有人員。

（六）擔保及反擔保

為支持標的公司及標的公司子公司日常業務開拓、滿足其融資需求而提供了相關擔保。截至本補充協議簽署日，公司已向標的公司及標的公司子公司合計提供的最高擔保額度為**幣71,000萬元。由于上述擔保義務仍在有效期內，公司將繼續為標的公司及標的公司子公司提供擔保，根據已簽署的擔保合同或協議繼續履行相關的擔保義務，但公司擔保義務不超過公司股東大會審議通過標的公司股權轉讓事宜后3年。

（七）資金往來的清理

標的公司及標的公司子公司由于自身資金需求、前期股東分紅未付等原因，形成了對公司（含公司子公司）的其他應付款，截至 2020 年11月 30日，標的公司及標的公司子公司對公司（含公司子公司）的其他應付款余額13,440萬元。鑒于目前標的公司所在行業的原材料價格處于上升周期，標的公司未來經營發展的資金需求壓力加大，且標的公司仍為公司全資子公司的參股公司，各方同意標的公司及其子公司于公司股東大會審議通過標的公司股權轉讓事宜后的24個月內完成清償現有應付款及過渡期內新增應付款的清償。

（八）過渡期間損益的歸屬

自協議簽署日至股權變更登記手續日期間為過渡期。標的公司在過渡期間的損益由股權轉讓后的標的公司股東按持股比例享有或承擔。

（九）違約責任

若乙方未按合同約定時限向甲方支付股權轉讓價款，且經甲方書面催告超過5日后仍未支付的，則自甲方書面催告屆滿5日之日起，每逾期一日，乙方應按欠付款項金額的0.5%/日向甲方支付違約金。，一方承擔違約責任應當賠償其他方由此所造成的全部損失。

（十）爭議的解決方式

凡因履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。如無法通過協商解決，任何一方均可向甲方所在地****提**訟。一方因主張權利而支出的訴訟費、律師費等費用均由敗訴方承擔。

五、其他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況；本次交易不存在上市公司股權轉讓或者高層人事變動計劃等其他安排。

六、本次交易對公司的目的和影響

公司充分把握國家經濟形勢和環保行業的發展趨勢，實施產業聚焦戰略，將主業聚焦在具有核心競爭優勢的智慧環衛。公司對于非核心業務電磁線產業戰略剝離，盤活了存量資源，提高了資產經營能力和運營質量，增強了上市公司的整體競爭實力。

本次交易事項完成后，佛山盈通將成為公司參股子公司，不再納入公司合并報表范圍，公司對其核算方法轉為權益法。 公司合并報表范圍發生變化， 對公司本年度及未來各會計年度業績的影響最終須以會計師審計結果為準。

證券代碼：000967 公告編號：2021-007號

一、擔保情況概述

公司于2021年1月29日召開第九屆董事會第十一次臨時會議及監事會第十次臨時會議審議通過了《關于公司對參股公司提供擔保的議案》，同意公司對參股公司廣東威奇電工材料有限公司（以下簡稱“廣東威奇”）、安徽威奇電工材料有限公司（以下簡稱“安徽威奇”）、遼寧東港電磁線有限公司（以下簡稱“遼寧東港”）提供擔保額度合計為71,000萬元。公司董事會提請股東大會授權董事長根據實際經營情況需求在股東大會批準的額度范圍內具體執行并簽署相關文件，授權期限自2021年第一次臨時股東大會審議通過日起3年內。

截止目前，公司對廣東威奇、安徽威奇、遼寧東港2020年度累計授權擔保額度為71,000萬元，其中實際已簽約擔保金額為44,000萬元。公司對廣東威奇、安徽威奇、遼寧東港2020年度累計授權擔保仍在有效期內，本次擔保僅為原擔保業務的續期，非新增擔保額度。

公司全資子公司佛山盈通電工材料有限公司（以下簡稱“佛山盈通”）持有安徽威奇和遼寧東港100%股權、廣東威奇75%的股權。2020年11月23日，公司通過浙江省股權交易中心公開掛牌轉讓佛山盈通51%-100%股權。2020年12月28日，廣東贏合企業管理有限公司（以下簡稱“廣東贏合”）通過競價摘牌，經雙方友好協商最終受讓佛山盈通51%股權。依據公司與廣東贏合簽訂的《股權轉讓協議之補充協議》公司為支持佛山盈通子公司日常業務開拓、滿足其融資需求而提供了相關擔保。截至補充協議簽署日，公司已向佛山盈通子公司合計提供的最高擔保額度為**幣71,000萬元。由于上述擔保義務仍在有效期內，公司將繼續為佛山盈通子公司提供擔保，根據已簽署的擔保合同或協議繼續履行相關的擔保義務，但公司擔保義務不超過公司股東大會審議通過佛山盈通股權轉讓事宜后3年。

因此，根據****《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《關于規范公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》以及《公司章程》的有關規定，上述擔保額度為對外擔保額度。實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、本次擔保額度使用情況如下：

三、被擔保人基本情況

1、廣東威奇電工材料有限公司

股權結構

1、轉讓前股權結構：公司持有廣東盈峰環境投資有限公司100%股權。廣東盈峰環境投資有限公司持有佛山盈通100%股權。佛山盈通持有廣東威奇75%的股權，嘉禾電器集團（**）有限公司持有廣東威奇25%的股權。

2、轉讓后股權結構：公司持有廣東盈峰環境投資有限公司100%股權。廣東盈峰環境投資有限公司、廣東贏合分別持有佛山盈通49%、51%股權。佛山盈通持有廣東威奇75%的股權，嘉禾電器集團（**）有限公司持有廣東威奇25%的股權。

公司不存在違規擔保、抵押及重大訴訟的事項，且不屬于失信被執行人情形。

信用等級狀況：A+

1、轉讓前股權結構：公司持有廣東盈峰環境投資有限公司100%股權。廣東盈峰環境投資有限公司持有佛山盈通100%股權。佛山盈通持有安徽威奇100%股權。

2、轉讓后股權結構：公司持有廣東盈峰環境投資有限公司100%股權。廣東盈峰環境投資有限公司、廣東贏合分別持有佛山盈通49%、51%股權。佛山盈通持有安徽威奇100%股權。

信用等級狀況：BB

3、遼寧東港電磁線有限公司

1、轉讓前股權結構：公司持有廣東盈峰環境投資有限公司100%股權。廣東盈峰環境投資有限公司持有佛山盈通100%股權。佛山盈通持有遼寧東港100%股權。

2、轉讓后股權結構：公司持有廣東盈峰環境投資有限公司100%股權。廣東盈峰環境投資有限公司、廣東贏合分別持有佛山盈通49%、51%股權。佛山盈通持有遼寧東港100%股權。

四、擔保協議的主要內容

擔保協議的主要內容由公司及廣東威奇、安徽威奇、遼寧東港與銀行共同協商確定，最終實際擔保金額、期限等以擔保合同為準，且實際擔保總金額不超過本次授予的擔保額度。廣東威奇、安徽威奇、遼寧東港，以及其他股東均為本次擔保向公司提供了反擔保。公司將授權公司管理層根據公司經營計劃和資金安排，辦理具體相關事宜。

五、董事會意見

1、本次被擔保對象系公司的參股公司，經營狀況良好，具備償還債務能力，有利于被擔保對象的長效、有序地發展，符合全體股東的利益；

2、廣東威奇、安徽威奇及遼寧東港的經營情況、償債能力、資信狀況等均良好, 公司為其提供擔保，不會損害公司及其他股東的利益；

3、本次擔保均為連帶責任擔保，且廣東威奇、安徽威奇、遼寧東港，以及其他股東均為本次擔保向公司提供了反擔保。風險處于可控范圍，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

六、**董事意見

經核查，本次擔保事項的內容及決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定，且被擔保人均簽署了反擔保協議，本次擔保風險可控，不存在損害上市公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，同意通過公司本次對參股公司提供擔保的議案。

七、監事會意見

經核查，本次擔保事項被擔保對象系公司的參股公司，經營狀況良好，具備償還債務能力，公司為其提供擔保有利于其主營業務的長效發展，符合公司及公司全體股東的利益。上述被擔保人均以反擔保的身份向公司提供反擔保，公司已將上述擔保風險控制在最低水平，不存在損害上市公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。該擔保事項符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。監事會同意上述擔保事項。

八、保薦機構意見

華興證券有限公司(以下簡稱“華興證券”或“保薦機構”)查閱并取得盈峰環境董事會相關決議、監事會相關決議和**董事的**意見。經核查，華興證券認為：

本次對外擔保事項系公司公開轉讓佛山盈通的控股權所致，盈峰環境為廣東威奇、安徽威奇、遼寧東港提供擔保已經公司董事會審議批準，**董事發表了**意見，本次擔保尚需提交股東大會審議，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定，決策程序合法有效。本次擔保有利于滿足廣東威奇、安徽威奇、遼寧東港生產經營的需要，確保其經營的可持續發展，符合公司及全體股東的長遠利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，且盈峰環境采取了相應的反擔保措施，有效控制了盈峰環境對外擔保風險。??

綜上，保薦機構對盈峰環境對外提供擔保事項無異議。

九、累計對外擔保情況

截止本公告披露日，公司及其控股子公司的擔保總額度為**幣443,200萬元，占公司最近一期經審計凈資產的28.11%,對資產負債率超過70%的擔保對象擔保金額為221,450萬元，占公司最近一期經審計凈資產的14.04%。

其中，本次擔保提供后，公司及控股子公司對合并報表內控股子公司擔保額度為344,648萬元，占公司最近一期經審計凈資產的21.86%，對資產負債率超過70%的擔保對象擔保金額為221,450萬元，占公司最近一期經審計凈資產的14.04%。公司及控股子公司對外的擔保額度為98,552萬元，占公司最近一期經審計凈資產的6.25%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為61,552萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的3.90%，對資產負債率超過70%的擔保對象擔保金額為0萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0%。

本公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情況。

十、報備文件

1、第九屆董事會第十一次臨時會議決議；

2、第九屆監事會第十次臨時會議決議；

3、**董事意見；

4、保薦機構核查意見；

5、反擔保協議。

證券代碼：000967 公告編號：2021-008號

盈峰環境科技集團股份有限公司

關于盈峰控股集團有限公司向公司提供2021年度臨時拆借資金的關聯交易的公告

一、關聯交易概述

1、本公司控股股東一致行動人盈峰控股集團有限公司（以下簡稱“盈峰控股”）同意資金充裕的情況下，2021年向盈峰環境科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其子公司（含全資子公司及控股子公司）提供日均余額不超過**幣10,000萬元的拆借資金，在前述額度內循環使用，拆借利率按不超過****銀行同期借款利率執行。該資金主要用于本公司及其子公司**及生產經營需要。截止本公告披露日，公司向盈峰控股的資金拆借余額為0元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，盈峰控股為公司的關聯方，本次交易涉及與公司控股股東一致行動人之間的交易，構成關聯交易。

2、本公司于2021年1月29日召開第九屆董事會第十一次臨時會議審議了《關于盈峰控股集團有限公司向公司提供2021年度臨時拆借資金的關聯交易議案》，以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過，馬剛先生、鄺廣雄先生作為關聯董事已回避表決。公司**董事就上述關聯交易事項發表了事前認可意見和**意見。

3、上述交易尚須獲得股東大會的批準，通過后授權董事長在額度范圍內簽訂資金拆借協議，本授權有效期至2021年年度股東大會召開日止。與該關聯交易有利害關系的關聯股東寧波盈峰資產管理有限公司、盈峰控股、何劍峰先生將在股東大會上對該議案回避表決。

4、上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

公司名稱：盈峰控股集團有限公司

成立日期：2002年4月19日

法定代表人：何劍鋒

統一社會信用代碼：914406067408308358

注冊資本： **幣400,000萬元

注冊地址：佛山市順德區北滘鎮君蘭社區居民委員會怡興路8號盈峰商務中心二十四樓之六

公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

主要股東：何劍鋒先生持有盈峰控股98%股權；佛山市盈峰貿易有限公司持有盈峰控股2%股權。

經營范圍：對各類行業進行投資，投資管理、投資資詢、資產管理；企業管理、企業咨詢服務；計算機信息服務、軟件服務、生產制造類等。

公司經營狀況：截至2019年12月31日，盈峰控股資產總額4,575,865.71萬元，凈資產1,672,723.43萬元，2019年度主營業務收入1,530,983.89萬元，凈利潤105,448.77萬元（經外部審計）。截至2020年9月30日，資產總額4,815,968.24萬元，凈資產1,732,850.53萬元，2020年1-9月，主營業務收入1,082,366.45萬元，凈利潤76,058.12萬元（未經外部審計）。

關聯關系說明：盈峰控股直接持有公司11.37%股份，通過全資子公司寧波盈峰資產管理有限公司持有公司32.18%股份，實際控制人何劍鋒先生直接持有公司2.01%股份，因此上述交易構成關聯交易。盈峰控股不屬于失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

盈峰控股在資金充裕的情況下，2021年度向公司及其子公司提供資金拆借日均余額不超過10,000萬元**幣，拆借利率按不超過****銀行同期借款利率執行。

四、交易的定價政策及定價依據

借款利率按不超過****銀行同期借款利率執行。

五、關聯交易協議主要內容

甲方：盈峰控股集團有限公司

乙方：盈峰環境科技集團股份有限公司

甲乙雙方本著互惠互利、共同發展、公平合理的原則，經友好協商，就乙方向甲方申請資金拆借事宜達成如下協議。

1、甲方同意在資金充裕的情況下，2021年度向乙方及乙方子公司（含全資子公司及控股子公司）提供日均余額不超過**幣壹億元（小寫：100,000,000.00元**幣）的中短期拆借資金。

2、借款利率按不超過****銀行同期借款利率執行。

3、乙方可以由乙方及乙方子公司，履行本協議，但須與甲方簽訂具體的資金拆借合同。

具體資金拆借合同須服從本協議，有任何與本協議不一致，應以本協議規定的原則為準。

4、借款利息結算方式。甲方按月向乙方及乙方子公司派送計息單，按月結算資金利息。

5、在協議履行過程中，甲、乙雙方可以根據實際需求狀況對該等資金拆借款計劃進行一定的調整。但在本協議有效期內，乙方向甲方實際借款金額超出上述約定之最高限額時，須就超出部分在甲、乙雙方分別履行審批程序。

6、爭議解決。甲、乙雙方履行本協議過程中發生的爭議應通過友好協商解決。協商不成，由甲方所在地****管轄。

7、協議生效條件和日期。在甲乙雙方簽字蓋章后成立，在乙方有權機構（董事會、股東大會）同意及審批后生效。協議有效期在本協議額度內有效期至2021年度股東大會召開日。

六、關聯交易目的以及影響

本次交易主要是為了滿足公司及子公司**及生產經營的需要，對公司發展有著積極的作用。本次資金拆借遵循公平、公正及市場化的原則，拆借利率按不超過****銀行同期借款利率計算。

公司與盈峰控股本次的關聯交易，有利于公司的生產經營，不存在損害公司其他股東利益的情形。

七、涉及關聯交易的其他安排

上述關聯交易不涉及其它安排。

八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易總金額

除本次擬向盈峰控股申請拆借資金外，公司2021年初至披露日與盈峰控股未發生關聯交易。

九、**董事前認可意見和**意見

本公司**董事事前認可意見：關于盈峰控股集團有限公司向公司提供2021年度臨時拆借資金的關聯交易議案屬于正常業務范圍，拆借利率按不超過****銀行同期借款利率執行，充分體現了公平、公允的原則。上述關聯交易不會對上市公司及上市公司非關聯股東造成不利影響和損失，符合公司及全體股東的最大利益。同意上述關聯交易事項，同意將關于盈峰控股集團有限公司向公司提供2021年度臨時拆借資金的關聯交易議案作為董事會議案提交至第九屆董事會第十一次臨時會議審議，并要求在關聯交易的實際發生過程中嚴格按照有關法律、行政法規和公司相關規章制度履行決策程序和信息披露義務，切實維護公司投資者特別是廣大中小投資者的利益。公司董事會審議該議案時，關聯董事須回避表決。

本公司**董事意見：該關聯交易事項屬于正常業務范圍，拆借利率按不超過****銀行同期借款利率執行，充分體現了公平、公允的原則。上述關聯交易不會對上市公司及上市公司非關聯股東造成不利影響和損失，符合公司及全體股東的最大利益。公司關聯董事已回避表決，符合國家有關法律、行政法規和公司章程的有關規定。

我們同意通過關于盈峰控股集團有限公司向公司提供2021年度臨時拆借資金的關聯交易議案。

十、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：盈峰控股向公司提供拆借資金的關聯交易事項履行了必要的審批程序，決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《深圳證券交易所股票上市規則》等文件的要求和《公司章程》的規定，決策程序合法有效，該事項尚需提交股東大會審議。同時，上述關聯交易遵照公平、公正的市場原則進行，不存在損害公司和非關聯股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對盈峰控股向公司提供拆借資金的關聯交易事項無異議。

十一、備查文件目錄

1、公司第九屆董事會第十一次臨時會議決議；

2、公司第九屆監事會第十次臨時會議決議；

3、**董事事前認可意見和**意見。

證券代碼：000967 公告編號：2021-009號

盈峰環境科技集團股份有限公司

關于召開2021年第一次臨時股東大會的

通知

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會。盈峰環境科技集團股份有限公司于2021年1月29日召開了第九屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。

3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。

4、會議召開的日期、時間

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年2月24日9:15-9:25，9：30—11：30和13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2021年2月24日9:15—15：00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6、會議的股權登記日：2021年2月19日。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其**人；于2020年2月19日下午15:00收市時，在**證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以以書面形式委托**人出席會議和參加表決，該股東**人不必是本公司股東。

存在對本次股東大會審議議案回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權，任何需回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東對相關議案的表決均視為對該相關議案的無效表決，不計入統計結果。

委托需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東進行投票的其他股東，需對本次股東大會提案有明確投票意見指示，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東不得接受對本次股東大會提案無明確投票意見指示的委托投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：公司總部會議室，地址為廣東省佛山市順德區北滘鎮新城區怡欣路7-8號盈峰中心23層。

二、本次股東大會審議事項

1、審議《關于公開掛牌轉讓子公司51%控股權的議案》；

2、審議《關于公司對參股公司提供擔保的議案》；

3、審議《關于盈峰控股集團有限公司向公司提供2021年度臨時拆借資金的關聯交易議案》。

上述提案2為特別議案，需經出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。提案3為關聯交易議案，請關聯股東寧波盈峰資產管理有限公司、盈峰控股集團有限公司、何劍峰先生回避表決。

本次會議審議事項已經過公司第九屆董事會第十一次臨時會議、第九屆監事會第十次臨時會議審議通過，審議事項合法、完備。內容詳見公司于2021年1月30日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《**證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http//www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示列表

四、現場股東大會登記方法

（二）出席登記辦法：

1、自然人股東須持本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡進行登記；委托**人出席會議的，還須持出席人身份證、授權委托書；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的**人出席會議的，還須持出席人身份證、授權委托書（見附件三）；

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記；

4、出席會議的股東及股東**人請攜帶相關證件原件到場。

（三）登記地點：廣東省佛山市順德區北滘鎮新城區怡欣路7-8號，盈峰中心23層，盈峰環境科技集團股份有限公司。

通訊地址：廣東省佛山市順德區北滘鎮新城區怡欣路7-8號盈峰中心23層郵編：528311

傳真號碼：0757-26330783

信函或傳真請注明“盈峰環境股東大會”字樣，并請致電0757-26335291查詢。

五、參與網絡投票的具體**作流程

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體**作流程（見附件一）。

六、其他事項

1、與會股東或**人交通、食宿等費用自理，本次大會不發禮品及補貼。

2、會議咨詢：

聯 系 人：王妃

聯系電話：0757-26335291

傳真號碼：0757-26330783

附件一：參加網絡投票的具體**作流程

附件二：參會股東登記表

附件三：授權委托書

七、備查文件

1、公司第九屆董事會第十一次臨時會議決議；

2、公司第九屆監事會第十次臨時會議決議。

附件一

參加網絡投票的具體**作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360967；投票簡稱：盈峰投票

2.填報表決意見

本次會議全部議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2021年2月24日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

(1)登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；

(2)選擇公司會議進入投票界面；

(3)根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年2月24日上午9：15-下午15：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

盈峰環境科技集團股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會參會登記表

附件三

盈峰環境科技集團股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席盈峰環境科技集團股份有限公司2021年第一次臨時股東大會并代表行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或反對或棄權，其行使表決權的后果由本人（本單位）承擔。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

委托人持股數： 股 委托人證券賬戶號碼：

股份性質（填股數）： 股有限售條件股； 股無限售條件股

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

受托人簽名： 受托日期及期限：自簽署日 至本次股東大會結束

注：1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”，三項委托意見欄均無“√”符號或出現兩個或兩個以上“√”符號的委托意見視為無效。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

拓展知識：