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前沿拓展：

近些年來**的銀行賬戶審批和審查越來越嚴格，如今星展銀行和恒生銀行已經對大陸用戶停止開設公司賬戶了，而且對于清理賬戶也比以往加大了力度，幫親戚朋友收款的賬戶，經常沒有資金來往的僵尸戶，走賬不合理的都是重點審查的對象。

現有香港公司賬戶(開設香港公司賬戶)

那如今怎么來維護現有的**銀行賬戶呢？

一.**很長時間沒有使用過的，都有被注銷的風險，一般主要針對的用戶分為兩類。

1.長期沒有使用的賬戶。

2.被銀行懷疑涉及洗黑錢的賬戶。

如果要去問問銀行什么原因，大多數情況下會以行政原因告知你賬戶要被注銷，這樣的情況只能選擇把賬戶里的錢轉走或者把賬戶關閉去柜臺領取一張支票，而且支票還是有時間限制的，只有半年的期限，如果銀行賬戶被注銷了，而且銀行也聯系不到客戶，那過了半年期限也是挺麻煩的。

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二.多久不用銀行賬戶會被凍結呢？

每家銀行標準都是不一樣的，一般情況下3個月沒有資金來往的賬戶都會被凍結，另外每個銀行都會有結余的，當您賬戶結余達不到銀行標準就會被扣管理費，如果賬戶連扣管理費都不夠的話，那八成是會被銀行關閉賬戶的。

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三.被銀行方面檢測有洗黑錢的嫌疑的兩種情況

1.大量的資金存入，尤其存入的還是美元

2.在最近的幾天的時間里，接受多個不同賬戶轉來的美金，然后集中起來又轉入了其他賬戶，這樣的情況下資金來往都有問題，很容易被銀行關注，懷疑有洗錢的嫌疑。

如何避免海外銀行卡被凍結呢？做到下面這幾點會大大規避被凍結賬戶的風險

1.敏感的國家和地區匯款不要接受（比如敘利亞，伊朗，津巴布韋伊拉克等等）

2.如果有朋友想請你幫忙代收款或者是代匯款，那一定要當心了，盡量不要代收，尤其是不同的行業，價格差距過大的。

3.公司之間的貿易往來盡量公戶對公戶轉賬，最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份

4.不要大額度的資金整存整取，保持賬戶里有一定的存款不能欠費。銀行里的存款不夠有管理費，如果連管理費都不夠扣的話，那很大概率會被關閉賬戶。

5.確保在銀行留的信息正常，比如地址，電話，郵箱等。及時查看郵箱有沒有銀行發的調查郵件，積極配合銀行的處理。

6.公司戶的話，正常運作有收款，建議實際核數出審計報告，避免銀行抽查的時候無法提供。

拓展知識：

現有**公司賬戶

**開立銀行賬戶，按照“反洗黑錢組織（APG）”及“金融行動特別工作組（CFATF）”要求，全部銀行針對新開立銀行賬戶提高開戶要求，因此從2016年開始**賬戶開立都比較困難
但也不是完全開不了賬戶，若是達到銀行開戶的要求也能拿到賬戶，就是要求比較高，一般公司很難達到，也可以通過找專業的秘書公司，進行擔保開戶，不需要購買銀行理財保險等產品，百分百拿到賬戶，還有專業人士陪同開戶

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現有**公司賬戶

1.空賬戶多，控制開戶量
**銀行盤點現有賬戶，開過很多賬戶后沒有使用，造成銀行資源的浪費
2.**打擊洗黑錢活動。
匯豐（2012）、渣打（2014）、星展（2016）等銀行曾因打擊洗黑錢不力被**開罰單相繼成立賬戶監管部門。
3.**金融監管（CRS)
國家及世界各國金融監管越來越嚴要求銀行嚴格監管。
4.條件不符，資金往來地區
行業受限，業務及資金涉及敏感國家及區域資金資質不達標。
5.開戶文件不齊
業務合同不符合，文件與開戶公司無直接關系，對銀行政策等信息不熟悉。
6.**金融監管（CRS)
**銀行開戶過量，接近飽和狀態，對好的客戶的篩選成行業潛規則，通過建議購買理財產品帶動。

現有**公司賬戶

按照“反洗黑錢組織（APG）”及“金融行動特別工作組（CFATF）”要求，全部銀行針對新開立銀行賬戶提高開戶要求，因此從2016年開始**賬戶開立都比較困難

另外對于開空殼公司的**公司實行了嚴格的控制，特別是銀行開戶這個環節，如果你沒有內地公司或者在銀行沒有一定的存款，是開不到公司的銀行賬號的。**之所以這么嚴格的原因是因為現在太多的跨國**分子利用**賬號來從事非法活動，給社會治安以及監管帶來很大的麻煩。正是基于這個原因，現在銀行開戶非常困難。

現有**公司賬戶

我于2016年將一家已注冊多年的**公司通過中介轉讓給他人
公司的董事做了變更，但因聽信中介的話公司的銀行賬戶未作簽字人變更（中介騙我公司轉讓后，法律責任就轉移了，銀行系統會自動變更）
接手的人后來利用釣魚郵件進行**多家海外公司，海外公司向****報案
今年我去**，被****以涉嫌洗黑錢扣留，繳納了10萬港幣的保釋金才得以保釋

和****交流后，發現他們有很多這樣案件，很多國內的人不了解**法律法規被中介忽悠誤被卷入洗黑錢

請大家了解注意
有相同情況的朋友，大家一起交流

原創文章，作者：九賢互聯網實用分享網小編，如若轉載，請注明出處：http://m.uuuxu.com/20220908470301.html

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