大額存款是騙局(大額存款騙局 騙保證金)
前沿拓展：
大額存款是騙局
別去相信那個(gè)。以為有人可以幫你領(lǐng)出來(lái)自己擁有。 但需要你的個(gè)人資料，及先付筆費(fèi)用。都是騙局。
某公司“領(lǐng)導(dǎo)”要訂購(gòu)空調(diào)
某“工地”要購(gòu)買(mǎi)配電箱
……
卻非指定型號(hào)不要
這時(shí)候你就要提高警惕了
不要被大額訂單沖昏頭腦
因?yàn)?/span>
這很有可能是**
來(lái)看近期幾個(gè)真實(shí)案例
案例一
張某接到一通訂貨電話(huà)，對(duì)方聲稱(chēng)是某公司“領(lǐng)導(dǎo)”，需要訂購(gòu)十臺(tái)空調(diào)。
因張某店里沒(méi)有對(duì)方要的型號(hào)，對(duì)方便以自己公司走賬不方便為由推薦了一個(gè)“空調(diào)廠家”給張某，請(qǐng)其幫忙采購(gòu)，并允諾張某可以從中賺取部分差價(jià)。
張某見(jiàn)有利可圖，便聯(lián)系了該“空調(diào)廠家”并墊付了五萬(wàn)余元貨款。誰(shuí)知付款后對(duì)方遲遲未發(fā)貨，還拉黑了自己，才發(fā)覺(jué)自己被騙。
案例二
葉某的水電門(mén)市也接到一通訂貨電話(huà)，對(duì)方聲稱(chēng)要從葉某處購(gòu)買(mǎi)一大批電線(xiàn)、配電箱，談妥價(jià)格后，對(duì)方發(fā)來(lái)一張公司轉(zhuǎn)賬成功八萬(wàn)元的截圖。
隨后，對(duì)方說(shuō)公司之間的轉(zhuǎn)賬會(huì)有延遲，讓葉某先為自己備貨，等到賬后再送貨。又過(guò)了一會(huì)，對(duì)方稱(chēng)訂單中的十套配電箱需要指定品牌，并給葉某推薦了該品牌“**商”微信，讓葉某找其調(diào)貨。
為了不失去訂單，葉某便按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)去一萬(wàn)元定金，可貨卻遲遲沒(méi)有蹤影，直到發(fā)現(xiàn)自己被對(duì)方拉黑，訂貨人也聯(lián)系不上時(shí)，才知道自己被騙。
案例三
李某收到陌生好友的添加申請(qǐng)，對(duì)方稱(chēng)自己是某品牌豆干廠家，問(wèn)李某是否有意愿做該品牌宿遷地區(qū)的總**，并給李某郵寄了樣品。
李某收到樣品后，覺(jué)得味道很不錯(cuò)，便訂了1萬(wàn)元的貨。
誰(shuí)知轉(zhuǎn)賬后，對(duì)方以各種理由推托，拒絕發(fā)貨，幾天后就徹底聯(lián)系不上了，這時(shí)李某才發(fā)現(xiàn)被騙。
**手法剖析
一、大額訂單騙取信任
騙子會(huì)對(duì)自己的微信頭像、昵稱(chēng)、朋友圈等信息進(jìn)行包裝，打造成頗有實(shí)力的公司或個(gè)人，從而引導(dǎo)商家落入圈套。
二、稱(chēng)需要指定產(chǎn)品
騙子會(huì)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬（都是延遲到賬，之后會(huì)取消轉(zhuǎn)賬）來(lái)取得商家信任，之后向商家提出要求，需要指定商品，商家為了不丟失大單，會(huì)進(jìn)行深入了解。
三、另一角色出現(xiàn)
騙子向商家推送其他微信，其實(shí)另外一個(gè)角色就是騙子同伙，稱(chēng)需要的商品只有這個(gè)人有賣(mài)。一邊是必須要這種商品，另一邊是必須支付定金，不支持“貨到付款”，讓商家陷入兩難境地，為了掙大單，商家往往會(huì)鋌而走險(xiǎn)。
四、收到定金、銷(xiāo)聲匿跡
一旦商家支付了指定商品的定金，騙子及其同伙就會(huì)將商家拉黑，玩失蹤。
**提示
一、廣大商戶(hù)要注意，當(dāng)接到不同尋常的大額訂單時(shí)要保持警惕。遇到以單位為名義訂貨的，要與對(duì)方單位聯(lián)系核實(shí)訂貨人身份和訂貨事宜。
二、在未確認(rèn)對(duì)方身份時(shí)，遇到任何要求先付定金購(gòu)買(mǎi)指定商品的，千萬(wàn)不要輕易匯款，不要先行墊付相關(guān)費(fèi)用，要三思而后行。
三、廣大商戶(hù)、店家在平時(shí)也要增強(qiáng)防范意識(shí)和識(shí)騙能力，不要被突如其來(lái)的訂單所迷惑，絕不能輕信對(duì)方提出的“先行墊付采購(gòu)、事后結(jié)算”的要求，防止上當(dāng)受騙。
來(lái)源：宿遷經(jīng)開(kāi)區(qū)**
拓展知識(shí)：
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