前沿拓展：

ntd匯率

基本上是1：5，現在具體的匯率大概是1**幣=5.09新臺幣
20000新臺幣大概是4000塊不到

---

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人潘志榮、主管會計工作負責人馮志清及會計機構負責人(會計主管人員)馮志清聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 主要財務數據及股東變化

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

√ 是 □ 否

單位：（**幣）元

■

追溯調整2016年度期初數及上年同期數的說明：

公司于2015年4月24日召開的2015年第二次董事會決議通過，由控股子公司漳州燦坤實業有限公司（簡稱：“漳州燦坤”，公司持股75%）先在**投資設立全資子公司奧升投資有限公司（簡稱：“奧升投資”），再由奧升投資收購關聯方燦星網通股份有限公司（簡稱“燦星網通”）的全資子公司燦坤先端智能股份有限公司（簡稱：“燦坤先端智能”）100%股權。奧升投資于2016年3月15日收到**主管機關核準收購先端智能100%股權的相關函件，燦星網通于2016年3月21日收到奧升投資收購先端智能全部股權的收購款美元968,545.48元。 2016年4月19日已完成股權轉讓商業登記相關變更手續，具體詳閱2015年4月25日刊登在《證券時報》、**《大公報》和《巨潮資訊網》的《關于控股子公司漳州燦坤投資全資子公司收購燦坤先端智能股權暨關聯交易公告》、2015年4月28日刊登在《證券時報》、**《大公報》和《巨潮資訊網》的《關于控股子公司漳州燦坤投資全資子公司收購燦坤先端智能股權暨關聯交易更正公告》、2015年5月21日刊登在《證券時報》、**《大公報》和《巨潮資訊網》的《關于控股子公司漳州燦坤的**全資子公司完成商業登記手續的公告》、2016年3月16日刊登在《證券時報》、**《大公報》和《巨潮資訊網》的《關于控股子公司漳州燦坤收購先端智能股權暨關聯交易進展公告》、2016年4月21日刊登在《證券時報》、**《大公報》和《巨潮資訊網》的《關于控股子公司漳州燦坤透過**子公司收購先端智能股權完成商業變更登記的公告》。

依《企業會計準則第20號-企業合并》，此次交易構成同一控制下企業合并，視同合并后主體在以前期間一直存在，合并方對報表有關項目的期初數及上年同期數進行調整。

截止披露前一交易日的公司總股本：

■

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

（一）、或有事項

（1）本公司之子公司漳州燦坤與鑫達電機有限公司（以下簡稱“鑫達電機”）于2009年7月20日簽訂《產品供應合同》，合同有效期為2009年7月1日起至2012年6月30日止。并于2011年1月1日簽訂了《漳州燦坤實業有限公司2011年ED采購合同》及《特別約定條款》等協議，協議約定漳州燦坤向鑫達電機采購產品。因鑫達電機產品質量問題導致漳州燦坤拒絕支付貨款并終止合同，2011年11月2日鑫達電機向漳州市中級****提起民事訴訟，請求漳州市中級****判令漳州燦坤支付合同已履行部分尚未支付的貨款479,089.06美元，折合**幣為3,071,535.78元，并承擔逾期付款違約金，同時要求漳州燦坤繼續履行尚未履行的合同義務（尚未履行完畢的合同義務對應的貨款為美元189,423.25元）。

漳州燦坤于2012年1月8日提起反訴，由于鑫達電機供應的產品不符合合同的約定，導致漳州燦坤生產的產品出現質量問題，被要求退貨及取消訂單，給漳州燦坤造成嚴重的經濟損失及聲譽影響，請求漳州市中級****判令解除雙方的合同并支付違約金**幣100萬元、賠償經濟損失**幣762.16萬元。

漳州市中級****于2013年8月15日作出一審判決，判決如下：一、被告漳州燦坤實業有限公司應于本判決生效之日起十五日之內支付給原告鑫達電機有限公司貨款479,089.06美元，折合**幣為3,071,535.78元；二、原告鑫達電機有限公司與第三人博羅縣聯元工業科技有限公司應于本判決生效之日起，十五日之內共同支付給被告漳州燦坤實業有限公司違約金**幣1,233,399.70元；三、解除原告鑫達電機有限公司、第三人博羅縣聯元工業科技有限公司與被告漳州燦坤實業有限公司之間未履行的10個批次訂單；四、駁回原告鑫達電機有限公司的其他訴訟請求；五、駁回被告漳州燦坤實業有限公司的其他訴訟請求。一審判決后，雙方均不服一審判決提出上訴。

截至本報告日止，漳州燦坤賬面應付鑫達電機貨款余額為美元479,089.06元，由于目前案件正在進行二審審理中，漳州燦坤未確認對鑫達電機的或有資產**幣1,233,399.70元。

（2）本公司之子公司上海燦坤于2007年11月與上海亮新實業有限公司簽訂廠房租賃合同，將位于上海市嘉定區曹安路4407號的場地（包括工廠附屬用地、地上建筑物及有關附屬設備等）出租，租賃物的房地產證為滬房地嘉字（2006）第011945號，租賃期間為2007年11月至2019年11月，用途為承租方作為合法工廠及堆放物品之用。合約規定，承租方若因生產需要建造廠房，應取得**相關部門同意；承租方未經出租人書面同意轉租或對租賃物進行改善或增設他物的，出租人除沒收保證金外，可以解除合同，并不承擔任何責任。

2015年10月28日，上海燦坤以“承租方上海亮新實業有限公司未經出租人書面同意裝修和轉租給上海瀘嘉果品銷售有限公司行為”，向上海市嘉定區****提起民事訴訟，要求提前解除與上海亮新實業有限公司的廠房租賃合同，并要求上海瀘嘉果品銷售有限公司停止在廠區內的一切施工并恢復原狀。

截至本報告日止，本案件尚在審理中。

（二）、上海燦坤股權轉讓進度

基于營運、業務及投資架構整合考量，2016年1月27日本公司董事會決議將持有的上海燦坤全部62.5%股權以**幣1.3億元轉讓給控股子公司漳州燦坤，具體詳閱2016年1月28日披露在《證券時報》、**《大公報》和巨潮資訊網的《關于公司轉讓上海燦坤股權的交易公告》。2016年3月30日漳州燦坤已支付50%股權轉讓款。2016年4月26日上海燦坤收到上海市嘉定區****關于同意上海燦坤實業有限公司轉股的批復及變更后的外商投資企業批準證書，具體詳閱2016年4月27日披露在《證券時報》、**《大公報》和《巨潮資訊網》的《關于轉讓上海燦坤股權的進展公告》。截止本報告日，上海燦坤股權轉讓變更手續辦理中。

（三）、控股子公司漳州燦坤收購燦坤先端智能股權進度

三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

四、對2016年1-6月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

五、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

六、衍生品投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：（**幣）萬元

■

七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

八、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

證券代碼：200512 證券簡稱：閩燦坤B 公告編號：2016-016

廈門燦坤實業股份有限公司

2016年第二次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況：

廈門燦坤實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2016年4月5日用電子郵件方式發出召開2016年第二次董事會會議通知；會議于2016年4月28日在廈門燦坤實業股份有限公司會議室以現場和電話方式召開，會議應到董事7人，實際出席會議的董事7人，會議由董事長潘志榮先生主持，公司的監事和高管列席了會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。

二、董事會會議審議情況：

議案一：2016年第一季度報告及報告摘要

公司于2015年4月24日召開的2015年第二次董事會決議通過，由控股子公司漳州燦坤實業有限公司（簡稱：“漳州燦坤”，公司持股75%）先在**投資設立全資子公司奧升投資有限公司（簡稱：“奧升投資”），再由奧升投資收購關聯方燦星網通股份有限公司（簡稱“燦星網通”）的全資子公司燦坤先端智能股份有限公司（簡稱：“燦坤先端智能”）100%股權。奧升投資于2016年3月15日收到**主管機關核準收購先端智能100%股權的相關函件，燦星網通于2016年3月21日收到奧升投資收購先端智能全部股權的收購款美元968,545.48元。 2016年4月19日已完成股權轉讓商業登記相關變更手續。

依《企業會計準則第20號-企業合并》，此次交易構成同一控制下企業合并，視同合并后主體在以前期間一直存在，追溯調整2016年度期初數及上年同期相關財務報表數據。

追溯調整如下：

董事會及**董事認為本次追溯調整是對公司經營狀況的客觀反映，符合國家頒布的《企業會計準則》的相關規定，符合深圳證券交易所相關規定的要求，我們同意本次追溯調整。

表決結果：7票同意通過，0票反對、0票棄權。

議案二：關于控股子公司漳州燦坤對其孫公司燦坤先端智能進行增資的議案

1、為充實全資孫公司燦坤先端智能有限公司（簡稱“燦坤先端智能”）的營運資金，改善財務結構，擴大研發中心規模，公司控股子公司漳州燦坤擬對其全資子公司奧升投資增資300萬美元，再由奧升投資轉增資其全資子公司燦坤先端智能300萬美元，奧升投資和燦坤先端智能增資前后股權架構如下：

(1) 奧升投資增資情況：

單位：USD萬元

■

(2) 燦坤先端智能增資情況：

單位：新臺幣元

■

注:根據2016年3月31日**銀行匯率NTD:RMB=1:0.2007,USD:RMB=1:6.4612折算，美元300萬增資款折算新臺幣96,579,900，增資后的實收資本以實際收到增資款當日匯率折算為準。

2、具體內容詳見公司同時披露在《證券時報》、**《大公報》、《巨潮資訊網》的《關于控股子公司漳州燦坤對其孫公司燦坤先端智能進行增資的公告》。

表決結果： 7票同意通過，0票反對、0票棄權。

議案三：關于控股子公司漳州燦坤對其孫公司SCI進行增資并由SCI轉投資設立子公司的議案

本公司控股子公司漳州燦坤實業有限公司（簡稱：“漳州燦坤”，公司持股75%）為充實在印尼的全資孫公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA （簡稱 “SCI”，）的營運資金，改善財務結構，更新生產制造設備，提高產品生產技術力及SCI土地使用率，同時擴大投資增強產業競爭力并開拓新領域，將通過其全資子公司East Sino Development Limited(中文名：英昇發展有限公司，簡稱“英昇發展”持有 SCI 99.69%的股權)】轉增資SCI。漳州燦坤計劃在對SCI進行增資后由SCI以現金和資產作價的方式在印尼設立全資子公司進行商業地產開發。以強化SCI現有工業園土地使用，配套工業自有的生產規模，打造涵蓋工業制造、商業發展、休閑事業等多元化生產工業園區。

基于此，漳州燦坤擬對其全資子公司英昇發展增資500萬美元，由英昇發展轉增資其控股子公司SCI 500萬美元。增資后，其中增資款146萬美元作為SCI營運使用，另SCI將以增資款的余下現金354萬美元和部份資產作價的方式轉投資設立全資子公司【PT.STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA（中文名：印尼燦星網通地產開發公司，簡稱“SCPDI”）】，注冊資本500萬美元，其中現金出資354萬美元，資產作價出資146萬美元。

1、英昇發展和SCI增資前后股權架構如下：

（1）英昇發展增資情況：

單位：HKD萬元

■

注： 公司于2014年8月8日召開的2014年第四次董事會通過控股子公司漳州燦坤增資其控股孫公司SCI 750萬美元，詳參閱公司于2014年8月9日披露的《關于控股子公司漳州燦坤對其控股孫公司SCI進行增資的公告》；其中已到資650萬美元，未到資100萬美元。上次增資未到資金額及本次擬增資500萬美元合計600萬美元，依2016年3月31日匯率1USD=7.7542HKD折算，增資后的注冊資本和實收資本以實際收到增資款當日匯率折算為準。

（2）SCI增資情況：

注： 公司于2014年8月8日召開的2014年第四次董事會通過控股子公司漳州燦坤增資其控股孫公司SCI750萬美元，詳參閱公司于2014年8月9日披露的《關于控股子公司漳州燦坤對其控股孫公司SCI進行增資的公告》；其中已到資650萬美元，未到資100萬美元。上次增資未到資金額及本次擬增資500萬美元合計600萬美元。

2、SCI擬設立的全資子公司基本情況

（1）公司名稱：PT.STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA

（中文名：印尼燦星網通地產開發公司）

（2）投資方：PT.STAR COMGISTIC INDONESIA

（3）經營范圍： 房地產采購、銷售、租賃及物業管理

（4）注冊資本：500萬美元

（5）注冊地：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI

（6）出資方式：

漳州燦坤以自有資金，透過英昇發展轉增資全資孫公司SCI 500萬美元，增資后，其中增資款146萬美元作為SCI充實營運使用，另SCI將以增資款的余下現金354萬美元和部份資產作價的方式轉投資設立全資子公司SCPDI。注冊資本500萬美元，其中現金354萬美元分批到資，資產作價出資146萬美元。

3、具體內容詳見公司同時披露在《證券時報》、**《大公報》、《巨潮資訊網》的《關于控股子公司漳州燦坤對其孫公司SCI進行增資并由SCI轉投資設立子公司的公告》。

表決結果： 7票同意通過，0票反對、0票棄權。

議案五：提請召開公司2015年年度股東大會議案

地點：福建省漳州市臺商投資區漳州燦坤實業有限公司會議室

股權登記日：2016年5月12日

具體詳見公司同時披露在《證券時報》、**《大公報》、《巨潮資訊網》的《關于召開2015年年度股東大會會議通知》

表決結果：7票同意通過，0票反對、0票棄權。

三、備查文件：

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

廈門燦坤實業股份有限公司

董 事 會

2016年4月28日

證券代碼：200512 證券簡稱：閩燦坤B 公告編號：2016-020

廈門燦坤實業股份有限公司

2016年第二次監事會會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況：

廈門燦坤實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2016年4月5日以電子郵件方式發出召開2016年第二次監事會會議通知；會議于2016年4月28日在廈門燦坤實業股份有限公司會議室現場召開，會議應到監事3人，實際出席會議的監事3人，財務負責人馮志清、董秘孫美美列席；會議由監事會主席羅青興先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。

二、監事會會議審議情況：

議案一、2016年第一季度報告及報告摘要

公司于2015年4月24日召開的2015年第二次董事會決議通過，由控股子公司漳州燦坤實業有限公司（簡稱：“漳州燦坤”，公司持股75%）先在**投資設立全資子公司奧升投資有限公司（簡稱：“奧升投資”），再由奧升投資收購關聯方燦星網通股份有限公司（簡稱“燦星網通”）的全資子公司燦坤先端智能股份有限公司（簡稱：“燦坤先端智能”）100%股權。奧升投資于2016年3月15日收到**主管機關核準收購先端智能100%股權的相關函件，燦星網通于2016年3月21日收到奧升投資收購先端智能全部股權的收購款美元968,545.48元。 2016年4月19日已完成股權轉讓商業登記相關變更手續。

表決結果：3票同意通過，0票反對、0票棄權。

并出具如下審核意見：

經審核：

1、對本次追溯調整監事會認為是對公司經營狀況的客觀反映，符合國家頒布的《企業會計準則》的相關規定，符合深圳證券交易所相關規定的要求，我們同意本次追溯調整。

2、監事會認為董事會編制和審議廈門燦坤實業股份有限公司2016年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及****的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

三、備查文件：

1.經與會監事簽字并加蓋公司印章的監事會決議。

監 事 會

2016年4月28日

證券代碼：200512 證券簡稱：閩燦坤B 公告編號：2016-017

廈門燦坤實業股份有限公司

關于控股子公司漳州燦坤對其孫公司SCI進行增資并由SCI轉投資設立全資子公司的公告

一、 對外投資概述：

1、對外投資的基本情況：

本公司控股子公司漳州燦坤實業有限公司（簡稱：“漳州燦坤”，公司持股75%）為充實在印尼的全資孫公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA （簡稱 “SCI”，）的營運資金，改善財務結構，更新生產制造設備，提高產品生產技術力及SCI土地使用率，同時擴大投資增強產業競爭力并開拓新領域，將通過其全資子公司East Sino Development Limited(中文名：英昇發展有限公司，簡稱“英昇發展”持有 SCI 99.69%的股權)轉增資SCI。漳州燦坤計劃在對SCI進行增資后由SCI以現金和資產作價的方式在印尼設立全資子公司進行商業地產開發。以強化SCI現有工業園土地使用，配套工業自有的生產規模，打造涵蓋工業制造、商業發展、休閑事業等多元化生產工業園區。

基于此，漳州燦坤擬對其全資子公司英昇發展增資500萬美元，由英昇發展轉增資其控股子公司SCI 500萬美元。增資后，其中增資款146萬美元作為SCI營運使用，另SCI將以增資款的余下現金354萬美元和部份資產作價的方式轉投資設立全資子公司【PT.STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA（中文名：印尼燦星網通地產開發公司，簡稱“SCPDI”）】，注冊資本500萬美元，其中現金出資354萬美元，資產作價出資146萬美元。具體增資和設立全資子公司情況詳參閱如下說明:

2、英昇發展和SCI增資前后股權架構如下：

注： 公司于2014年8月8日召開的2014年第四次董事會通過控股子公司漳州燦坤增資其控股孫公司SCI750萬美元，詳參閱公司于2014年8月9日披露的《關于控股子公司漳州燦坤對其控股孫公司SCI進行增資的公告》；其中已到資650萬美元，未到資100萬美元。上次增資未到資金額及本次擬增資500萬美元合計600萬美元，依2016年3月31日匯率1USD=7.7542HKD折算，增資后的注冊資本和實收資本以實際收到增資款當日匯率折算為準。

2、董事會審議關于控股子公司漳州燦坤對其全資孫公司SCI進行增資并由SCI轉投資設立全資子公司的表決情況：

本公司于2016年4月28日召開2016年第二次董事會，表決通過《關于控股子公司漳州燦坤對其孫公司SCI進行增資并由SCI轉投資設立全資子公司的議案》。根據《深交所股票上市規則》和《公司章程》相關規定，此項增資及轉投資案不需要經過股東大會的批準。

3、由于英昇發展屬境外公司，尚需獲得**有關主管部門批準，才能匯出款項。英昇發展增資SCI無需相關**有關部門審批。SCI轉投資設立地產開發公司需要印尼當地相關主管部門批準。

4、英昇發展系漳州燦坤全資子公司，SCI系英昇發展控股子公司，本次增資英昇發展再轉增資SCI,并由SCI轉投資設立地產開發公司不構成關聯交易。

二、 投資方介紹

公司名稱：漳州燦坤實業有限公司

住所：漳州臺商投資區燦坤工業園

企業類型：有限責任公司

法定代表人：潘志榮

注冊資本：16,000萬美元

主營業務：

開發、生產家電產品、電子產品、輕工產品、現代化辦公用品、通訊器材、各種燈具及照明裝置（含LED燈、太陽能、風光互補LED燈）等機電產品；設計制造與上述產品相關的模具；加工制造有色金屬復合材料、新型合金材料；銷售本公司自產產品及半成品；提供售后服務及技術服務；承攬本公司經營范圍內的進料加工、三來一補業務（不包括國家限制及禁止類和進出口配額許可證管理品種）；各類家電產品、電子產品、凈水設備（含濾芯耗材）、空氣凈化設備、通信器材、安防產品及預包裝食品的批發（商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品）。

與上市公司關系：

漳州燦坤系本公司控股子公司，公司控股75％；其余25％為本公司控股股東所持有（分別為**優柏工業有限公司持股10％、**福馳發展有限公司持股10％、**僑民投資有限公司持股5％）。

三、 標的公司的基本情況：

（一）英昇發展有限公司（增資標的）

1．基本情況介紹：

公司名稱：East Sino Development Limited 英昇發展有限公司

主要股東和持股比例：系本公司控股子公司漳州燦坤全資子公司

注冊資本: 194,130,000 HKD （實收資本186,391,676.13 HKD）

注冊地：**

主要辦公地點：**皇后大道中251號太興中心2期7樓

法定代表人: 潘志榮

公司類型：投資控股公司

主營業務：專業投資。

2．出資方式：現金出資，全部系漳州燦坤自有資金。

3．標的公司最近一年又一期的財務數據：

（二）PT.STAR COMGISTIC INDONESIA （SCI、最終增資標的）

1．基本情況介紹

公司名稱：PT.STAR COMGISTIC INDONESIA

主要股東和持股比例：英昇發展有限公司持股99.69%、奧升投資有限公司持股0.31%

注冊資本: 25,000,000 USD （實收資本24,000,000 USD）

注冊地：印度尼西亞

主要辦公地點：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI

法定代表人: 潘志榮

公司類型：制造及租賃業

主營業務：生產顯示器、LCD電視、吊燈、臺燈、LED燈、日光燈、除濕機、攪拌器、果汁機、滅蚊器、咖啡壺、電吹風、電風扇、加濕器、電烤箱、微波爐、烤面包機、電飯煲、電熨斗、油炸鍋、熱水壺。

目前經營情況：

（1） 人力資源：截止2016年3月31日，全廠總人數共計620人，其中管理人員為48人。

（2） 資產設備：截止2016年3月31日，共投入固定資產665.6萬美元，其中16條生產線，預計每個月可創造250萬美金之產能； 塑料成型機51臺、電木成型機13臺、鋁壓鑄成型9臺、五金沖壓，高低涂裝、網印及模具整修、品質檢驗儀器設備等配套生產設備。

（3）運作模式：以印度尼西亞當地為基地，克服印度尼西亞當地SNI技術障礙，開發**國家市場，增加低價產品線在市場的競爭力；規避部份國家對**小家電產品課征反傾銷稅或特別關稅問題等因素，開拓東盟區域市場及印尼內銷市場。

（4）主要生產產品：電熨斗，煎烤器、咖啡機、果汁機等。

2．標的公司最近一年又一期的財務數據：

（三）SCI擬設立的全資子公司：PT.STAR COMGISTIC PROPERTY DEVELOPMENT INDONESIA（中文名：印尼燦星網通地產開發公司,簡稱“SCPDI”）

1、出資方式：

控股子公司漳州燦坤以自有資金，透過英昇發展轉增資全資孫公司SCI 500萬美元，增資后，其中增資款146萬美元作為SCI充實營運使用，另SCI將以增資款的余下現金354萬美元和部份資產作價的方式轉投資設立全資子公司SCPDI。注冊資本500萬美元，其中現金354萬美元分批到資，資產作價出資146萬美元，資產作價情況如下：

本次資產作價標的經委托印尼資產評估公司A**awi dan Rekan Professional Appraiser & Consultant進行評估，評估報告可查閱備查文件《008/AA/LPC nV DO16》,評估基準日2016年3月31日。

單位：萬美元

■

上述資產不存在抵押、質押或者其它第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或者仲裁事項，也不存在查封、凍結等司法措施。標的所在地位于印尼西爪哇省的蘇加武眉(Sukabumi)縣。

2、擬設立的全資子公司基本情況

（2）經營范圍： 房地產采購、銷售、租賃及物業管理

（3）注冊資本：500萬美元

（4）注冊地：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI

（5）項目情況：公司設立后擬對SCI 作價入資的5.3萬平方米土地，首期規劃進行以包括足球場、羽毛球場、撞球&健身房及咖啡餐飲餐廳等休閑體為主的商業地產開發，并同步購置周圍緊鄰土地約10萬平方米土地，未來視首期開**況繼續相關商業地產開發。

（6）新設公司的人員、技術和管理全部由漳州燦坤來安排，營銷及管理人員將由當地管理，漳州燦坤作技術指導。

（7）可行性分析：

A、 公司所在地位于印尼西爪哇省的蘇加武眉(Sukabumi)縣，位于印尼東南部爪哇島西部，距離首都雅加達約80公里，距離雅加達國際港口約120公里(車程約3小時)，距離雅加達國際機場約135公里(車程約3.5小時)。

B、 人口情況：2015年，公司所在地Sukabumi縣總人口243萬，其中有消費潛力的年齡在15歲至49歲，合計128萬人，占Sukabumi縣總人口52.8%，

C、 印尼娛樂健身休閑情況：印尼本地民眾比較熱愛運動以足球場及羽球場為主，并藉足球及羽球場來帶動配套撞球場、健身房及咖啡餐飲餐廳的消費金額。根據2014年全球足球協會統計，印尼足球感興趣人數比例77％，在感興趣人數中，以每周至少踢一次足球為基準，參與足球運動人數比例占17％； 以上述數據推估，公司所在地周邊，來踢足球的目標客群約有35.8萬人。另外羽毛球為印尼國球，**大力推廣，企業支持贊助，參與者眾多。在印尼中下階層，低消費群體居多，可以參與的娛樂活動不多，看球及打球就成為其中一大樂趣。

D、 公司周邊現有其他經營場地規模不大或者設備老舊，若公司娛樂健身休閑場地建設完成，在場地租金相當的情況下，具備一定的競爭優勢。

E、 公司所在地sukabumi縣尚無相關土地市價成長信息，以相鄰Bogor縣土地2015年4月至 2016年3月漲幅作為指標參考，一年內土地漲幅介于20%-714%之間，考慮公司所在地位置土地單價較低且風險評估宜采保守估計，按鄰近縣最近一年度各地區土地漲幅20%至714%之最低值20%作為評估基礎。

F、 首期商業地產開發預計投資172萬美元，其中商業建造支出132萬美元（含土地作價稅費約20萬美元）及購買土地約10萬平方米土地40萬美元。依運營規劃, 年平均凈利約15.5萬USD，每年可流入資金19萬，項目投資回報率14.3％,預估7年時間可完成回收一期建造132萬元支出。若以新公司所擁有的土地年漲幅20%計算，預計7年左右土地增值應可支付132萬美元商業建造支出。故本投資案風險不高。

四、 對外投資的主要內容：

（一）增資SCI

1、 增資金額：500萬美元

2、 支付方式：現金

3、 付款安排：漳州燦坤在本公司董事會核準后并獲**授權部門批準后，根據SCI和SCI擬設立全資子公司的資金需求，分批進行增資英昇發展，再由英昇發展轉增資SCI。

（二）SCI設立全資子公司

1、 投資金額：500萬美元

2、 支付方式：現金出資354萬美元，資產作價出資146萬美元，現金依資金需求分批到資。

3、 付款安排：漳州燦坤在本公司董事會核準后并獲**授權部門批準后，根據SCI和SCI擬設立全資子公司的資金需求，分批進行增資英昇發展，再由英昇發展轉增資SCI及由SCI分批注資到其全資子公司。

4、 新設立全資子公司的董事會將根據印尼法規設立，董事會成員由漳州燦坤委派。

5、 本投資案經董事會決議通過后即生效，并遵照**、**及印尼相關法律規定進行投資及申請設立公司的規定辦理。

五、 對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

為充實SCI的營運資金，改善財務結構，更新生產制造設備，提高產品生產技術力及SCI土地使用率。同時擴大投資增強產業競爭力并開拓新領域，漳州燦坤計劃在對SCI進行增資后由SCI以現金和資產作價的方式在印尼設立全資子公司進行商業地產開發。運用現有SCI部分土地進行商業地產開發，同步購置周圍緊鄰土地，以輕資產投入初期探索當地商業開發潛力，活化土地利用率，打造結合商業開發的生產制造工業園區，培養商業發展人才，提高當地知名度，以累積后續大型地產開發動能。

本投資案經慎重評估，風險可控，但仍存在一定的市場風險、經營風險、管理風險，本公司將持續完善控股孫公司管理制度，明確經營策略和風險管理，積極防范與對策。預計2016年度對上市公司會產生約140萬美元的經營損失。

本投資是為全資孫公司營運資金需求及商業地產開發，符合公司戰略發展，對公司未來的業績和收益具有積極的影響。

六、 備查文件

1、 廈門燦坤2016年第二次董事會決議

2、 漳州燦坤2016年第三次董事會決議

3、 英昇發展2015年度審計報告

4、 SCI2015年度審計報告

5、 SCI資產評估報告《008/AA/LPC nV DO16》

公司將根據SCI轉投資設立印尼全資子公司公司設立進展，及時履行信息披露。

特此公告！

廈門燦坤實業股份有限公司

董事會

2016年4月28日

證券代碼：200512 證券簡稱：閩燦坤B 公告編號： 2016-019

廈門燦坤實業股份有限公司

關于控股子公司漳州燦坤對其孫公司

燦坤先端智能進行增資的公告

公司于2015年4月24日召開的2015年第二次董事會決議通過:由控股子公司漳州燦坤實業有限公司（簡稱：“漳州燦坤”，公司持股75%）先在**投資設立全資子公司奧升投資有限公司（簡稱：“奧升投資”），再由奧升投資收購關聯方燦星網通股份有限公司（簡稱“燦星網通”）的全資子公司燦坤先端智能股份有限公司（簡稱：“燦坤先端智能”）100%股權。奧升投資于2016年3月15日收到**主管機關核準收購燦坤先端智能100%股權的相關函件，燦星網通于2016年3月21日收到奧升投資收購燦坤先端智能全部股權的收購款美元968,545.48元，燦坤先端智能于2016年4月19日收到**主管機關頒發的準予登記變更函，完成股權轉讓商業登記相關變更手續。具體內容詳見公司于2015年4月25日披露的《關于控股子公司漳州燦坤投資全資子公司收購燦坤先端智能股權暨關聯交易公告》、2015年4月28日披露的《關于控股子公司漳州燦坤投資全資子公司收購燦坤先端智能股權暨關聯交易更正公告》、2015年5月21日披露的《關于控股子公司漳州燦坤的**全資子公司完成商業登記手續的公告》、2016年3月16日披露的《關于控股子公司漳州燦坤收購先端智能股權暨關聯交易進展公告》、2016年4月21日披露的《關于控股子公司漳州燦坤透過**子公司收購燦坤先端智能股權完成商業變更登記的公告》。

為充實燦坤先端智能營運資金，改善財務結構，擴大研發中心規模，公司控股子公司漳州燦坤擬對其全資子公司奧升投資增資300萬美元，再由奧升投資轉增資其全資子公司燦坤先端智能300萬美元，奧升投資和燦坤先端智能增資前后股權架構如下：

2、董事會審議關于控股子公司漳州燦坤通過奧升投資轉增資燦坤先端智能的表決情況：

本公司于2016年4月28日召開2016年第二次董事會，表決通過《關于控股子公司漳州燦坤對其燦坤先端智能進行增資的議案》。此項增資議案不需要經過股東大會的批準。

3、由于奧升投資屬境外公司，尚需獲得漳州燦坤所在地**有關主管部門批準，才能匯出款項。奧升投資增資燦坤先端智能需取得**經濟部投資審議委員會投資許可后，才能匯出款項。

4、奧升投資系漳州燦坤全資子公司，燦坤先端智能系奧升投資全資子公司，本次增資奧升投資及燦坤先端智能不構成關聯交易。

二、標的公司基本情況：

（一）奧升投資有限公司

1．基本情況介紹：

公司名稱：奧升投資有限公司 (英文名:Orient Star Investments Ltd)

主要股東和持股比例：系本公司控股子公司漳州燦坤全資子公司

注冊資本: 115萬美元 （實收資本115萬美元）

主營業務：針對家電制造業的投資性業務；貿易接單、**采購、家電研發、

市場調查等業務

單位：美元

■

（二）燦坤先端智能股份有限公司

1．基本情況介紹

公司名稱：燦坤先端智能股份有限公司

主要股東和持股比例：奧升投資持股100%

注冊資本: 3,000萬新臺幣 （實收資本3,000萬新臺幣）

注冊地：****

主要辦公地點：臺南市仁德區開發二路4號

法定代表人: 潘志榮

公司類型：股份有限公司

主營業務：產品設計業、其他設計業、研究發展服務業等。

目前經營情況：

（1）人力資源：截止2016年3月31日，研發人才共計47人，包含博士1人，碩士26人，學士20人，均為**高端人才力。

（2）資產設備：截止2016年3月31日，已投入固定資產新臺幣2,122萬，包括3D印表機、CNC綜合加工機、電子測試儀器、陀飛輪電子秤、電腦輔助設計軟體及裝修工程等軟硬件設施。

（3）公司使命：設計令人感動的生活產品，供大眾使用，使人人受惠，并且改變世界。

（4）運作模式：提供母公司漳州燦坤研發制程技術創造出高端智能家電，結合互聯網的軟硬體的投入，作為發展契機。

（5）智能家電產品包括：

(1).咖啡產品：智能咖啡機、智能磨豆機、智能螺旋手沖咖啡機。

(2).居家幫手產品：智能窗戶清洗機、智能油煙處理機。

(3).食物調理：智能泡奶機、過熱蒸汽炒鍋。

(4).馬達產品：智能調理機、智能高轉速果汁機。

三、對外投資的主要內容

1、 增資金額：300萬美元

2、 支付方式：現金

3、 付款安排：漳州燦坤在本公司董事會核準后并獲**授權部門批準，由奧升投資根據燦坤先端智能資金需求，分批增資燦坤先端智能，并在燦坤先端智能取得**經濟部投資審議委員會投資許可后；漳州燦坤匯出款項增資奧升投資，再由奧升投資轉增資燦坤先端智能。

四、對外投資目的、存在風險和對上市公司的影響

1、增資先端智能300萬美金目的：

(1).充實營運資金：小家電產業未來將朝向智能家電發展，公司看好智能家電與互聯網結合的發展性，因此未來將著重智能家電產品的研發設計，為此必須增聘更優質專業的人力并增加研發資金投入，方能使公司智能家電產品趨于多樣化，以奠定競爭優勢，預計營運資金需求204萬美金。

(2).改善財務結構：設立初期已投入大量資金用于資本支出及日常運轉，已向銀行借款53萬美金以因應，預計增資款到位前，銀行借款余額將增加至65萬美金，增資后可以償還銀行借款，改善財務結構，降低利息支出。

(3).擴大研發中心規模：為朝智能家電與互聯網結合方向發展，必須擴大研發中心的規模，原研發中心面積350坪，擬增加面積876坪，并進行內部裝修及增購先進的研發設備，讓專業的研發人員在新型態的工作環境內激發創意，資金預計需求31萬美金。

基于以上原因，需控股子公司漳州燦坤繼續投入資金。

2、存在風險和對上市公司的影響：

由于燦坤先端智能尚屬在發展初期階段，預計2016年度對上市公司會產生約75萬美元的經營損失。

五、備查文件

3、 奧升投資2015年度審計報告

4、 燦坤先端智能2015年度審計報告

證券代碼：200512 證券簡稱：閩燦坤B 公告編號：2016-018

廈門燦坤實業股份有限公司

關于召開2015年年度股東大會會議通知

一、召開會議基本情況：

1、 股東大會屆次：2015年年度股東大會

2、 召 集 人：公司董事會，2016年4月28日公司召開2016年第二次董事會，決議召開本次年度股東大會。

3、 本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定；

4、 召開時間：

(2) 網絡投票時間：2016年5月19日-5月20日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年5月20日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2016年5月19日下午3:00至2016年5月20日下午3:00的任意時間。

5、 召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、 出席對象：

(1)、截止股權登記日2016年5月12日下午收市時在**證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。均有權出席股東大會，并可以以書面委托**人出席會議和參加表決，該股東**人不必是本公司股東。或在網絡投票時間內參加網絡投票。公司將于2016年5月14日對于本次股東大會的召開再次發布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權。

(2)、本公司董事、監事和高級管理人員。

(3)、本公司聘請的律師。

7、 會議地點：漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市臺商投資區燦坤工業園)

二、會議審議事項：

議案1：2015年年度報告及報告摘要

議案2：2015年年度董事會工作報告

議案3：2015年年度監事會工作報告

議案4：2015年年度財務決算方案

議案5：2015年年度利潤分配預案

議案6：2016年年度預計日常關聯交易案

議案7：續聘審計會計師事務所的議案

議案8：支付瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）2016年年度審計費用的議案

議案9：關于控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委托理財的議案

1. 議案具體內容詳見本司于2016年3月15日刊登在《證券時報》、**《大公報》和《巨潮資訊網》的《2015年年度報告全文和報告摘要》、《2016年第一次董事會會議決議公告》、《2016年第一次監事會會議決議公告》、《2016年年度預計日常關聯交易公告》和《關于控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委托理財的公告》。

2. 上述議案六屬于關聯交易，在股東大會表決時，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

3. 公司**董事將在本次年度股東大會上進行述職報告。

三、現場股東大會會議登記方法：

1、登記方式：

(1)、出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和股權登記日券商出具的股份證明辦理登記手續；

(2)、出席會議的法人股東持單位證明、工商營業執照復印件、股東帳戶卡、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

2、登記時間：擬出席會議的股東請于2016年5月20日（三）上午8:30-11:30、下午1:30-3:30，到漳州燦坤實業有限公司董秘室辦理登記。異地股東可用傳真方式在會議的5天前進行登記。

3、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

(1)、個人委托出席者持授權人親自簽署的授權委托書、本人身份證及有效持股賃證辦理登記手續。

(2)、出席會議的法人股東為股東單位之法定代表人，需持本人身份證、工商營業執照復印件、單位證明及有效持股憑證辦理登記手續，(委托**人出席會議，**人需持本人身份證、授權委托書（詳見附件2）、工商營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續)。

四、股東參與網絡投票的**作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體**作內容（詳見附件1）。

五、其它事項：

1、會議聯絡方式：

聯系地址：福建省漳州市臺商投資區燦坤工業園，公司董事會秘書室

聯系人：孫美美、董元源

電話：0596-6268103、6268161

傳真：0596-6268104

郵編：363107

2、會議費用：出席會議人員的交通、食宿費用自理。

六、備查文件

1、2016年第二次董事會會議決議

特此通知

附件1

參加網絡投票的具體**作流程

（一）通過深交所交易系統投票的程序

1、 投票代碼：360512

2、 投票簡稱：“燦坤投票”

3、 投票時間： 2016年5月20日的交易時間，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00的任意時間；

4、 股東可以選擇以下兩種方式（二選一）通過交易系統投票

（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

5、 通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的**作程序：

（1）登入證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能項目；

（2）選擇公司會議進入投票界面；

（3）根據議題內容點擊“同意” 、“反對” 、或“棄權” ；對累計投票議案則填寫選舉票數。

6、 通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的**作程序：

（1）在投票當日，“燦坤投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表

■

（4）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表2 表決意見對應“委托數量”一覽表

■

（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

（二）通過互聯網投票系統的投票程序

1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2016年5月19日下午3：00,結束時間為2016年5月20日下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼” 。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人(本公司)出席廈門燦坤實業股份有限公司2015年年度股東大會，并對以下議題以投票方式代為行使表決權。

委托書表決方式以“ √”填寫，凡不填或多填均為無效，視作棄權處理。

■

委托人： 委托人身份證號碼：

委托人證券賬戶： 委托人持股數量：

被委托人： 被委托人身份證號碼：

授權委托簽署日期：

注:該授權委托書由委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

拓展知識：

ntd匯率

因**幣和新臺幣均為不可自由兌換貨幣，相互之間沒有直接匯率.
以美元做中間貨幣，按最新國際匯率–美元兌**幣為 1:8.056 ，美元兌新臺幣為 1:33.256 可以算出**幣兌新臺幣為 1:4.128
50000新臺幣折合成**幣大概是12112塊4毛錢。**幣（RMB）是中華****的法定貨幣，****銀行是國家管理**幣的主管機關，負責**幣的設計、印制和發行。 **幣的單位為元，**幣的輔幣單位為角、分。1元等于10角，1角等于10分。**幣符號為元的拼音首字母大寫Y加上兩橫即“￥” 。中華****自發行**幣以來，歷時71年，隨著經濟建設的發展以及**生活的需要而逐步完善和提高，截止到2020年，已發行五套**幣，形成紙幣與金屬幣、普通紀念幣與貴金屬紀念幣等多品種、多系列的貨幣體系。除1、2、5分三種硬幣外，第一套、第二套和第三套**幣已經退出流通，第四套**幣于2018年5月1日起停止流通（1角、5角紙幣和5角、1元硬幣除外）。流通的**幣，主要是1999年、2005年、2015年、2019年、2020年發行的第五套**幣 。2016年1月20日，****銀行在此間舉行的會議上透露信息：將爭取早日推出央行發行的數字貨幣，會議認為，在**當前經濟新常態下，探索央行發行數字貨幣具有積極的現實意義和深遠的歷史意義。 2015年11月30日，國際貨幣基金組織宣布正式將**幣納入IMF特別提款權貨幣籃子，權重為10.92%，決議已于2016年10月1日生效。2015年11月12日，2015年版第五套**幣100元紙幣發行。2019年8月30日起發行2019年版第五套**幣50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角、1角硬幣。2020年11月5日起，****銀行發行2020年版第五套**幣5元紙幣。

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ntd匯率

因**幣和新臺幣均為不可自由兌換貨幣,相互之間沒有直接匯率.
以美元做中間貨幣,按最新國際匯率–美元兌**幣為 1:8.056 ,美元兌新臺幣為 1:33.256 可以算出**幣兌新臺幣為 1:4.128
50000新臺幣折合成**幣大概是12112塊4毛錢。

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