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銀監(jiān)會個人所得稅(銀監(jiān)會收個人所得稅嗎)

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個人賬戶進賬多少會被銀監(jiān)局查?

一般來說,銀行對個人賬戶和企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)賬金額規(guī)定不同。個人賬戶之間或者個人賬戶和法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者累積到100萬(外幣等值10萬美元以上)會被查;企業(yè)賬戶之間轉(zhuǎn)賬金額相對高一些,一般是單筆或累積200(外幣等值20萬美元以上)萬會被查。這種監(jiān)測并不是一次就馬上查的。而是在一定周期內(nèi)有連續(xù)多筆的“可疑”轉(zhuǎn)賬出現(xiàn)。

這種“可疑”包括比如你之前每個月都是固定幾千塊地進賬,突然有短時間5萬、10萬,最終累積有50萬、100多萬的流水記錄,那肯定就會被查的。

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