前沿拓展：

朝陽**記賬

實體材料：

全體股東及高管身份證復印件

注冊所需地址材料

注：法人和監事不能是同一個人

文字信息：

3-5個想要的公司名稱

注資金額數字及各股東出資情況

高管任職情況（公司注冊可以選擇慧眾服務）

工商局要求的其他材料

注：注冊資金為認繳，非實繳。即經營期限有足額資金注入即可。

證券代碼：002002 證券簡稱：鴻達興業 公告編號：臨2022-014

債券代碼：128085 債券簡稱：鴻達轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司2021年度審計意見為標準的無保留意見；

2、本次聘任不涉及變更會計師事務所；

3、公司董事會審計委員會、**董事、董事會對本次擬續聘會計師事務所不存在異議。

鴻達興業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次會議審議通過《關于續聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，擬續聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“永拓會計師事務所”）為公司2022年度審計機構，并提交公司2021年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

永拓會計師事務所具備從事證券相關業務資格，長期從事上市公司證券服務業務；該所建立了較為完善的質量控制體系，審計人員具有較強的專業勝任能力和豐富的上市公司審計工作經驗；在公司2019年度、2020年度、2021年度財務報告審計工作中，永拓會計師事務所遵循**、客觀、公正、公允的原則，表現了良好的職業**守和業務素質。為保持審計工作的連續性，經公司董事會審計委員會提議，董事會同意續聘永拓會計師事務所為公司2022年度財務報告審計機構。

二、擬續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、機構名稱：永拓會計師事務所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2013年12月20日

3、機構性質：特殊普通合伙企業

4、注冊地址：北京市朝陽區關東店北街1號2幢13層

5、經營范圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；**記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。

6、基本介紹

永拓會計師事務所是一家現代咨詢服務機構。1993年，經國家審計署批準成立永拓會計師事務所，是全國審計系統第一家加入國際會計組織的會計師事務所。1999年，經**和審計署批準改制為有限責任公司。2006年，永拓成為尼克夏國際成員所。2007年，經****批準，永拓在**成立了永拓富信（**）會計師事務所。2013年底，永拓會計師事務所完成由有限責任公司向特殊普通合伙制轉制。是全國具有證券、期貨相關業務執業資格40家會計師事務所之一，具有金融相關業務審計資格，具有軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書。2019年，永拓通過**FRC財務匯報局認證，獲得**聯合交易所上市審計許可。2002年起至今，連續被**注冊會計師協會評為全國百強會計師事務所，通過了ISO9001:2015國際質量管理體系認證。

永拓會計師事務所具有會計師事務所證券、期貨相關業務許可證，**頒發的會計師事務所執業證書（執業證書編號：11000102），具有從事證券服務業務的資質。

7、投資者保護能力：永拓會計師事務所有職業風險基金 3,008萬元，職業保險累計賠償限額 3,000 萬元，能承擔因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提、質押保險購買符合相關規定。近三年，永拓會計師事務所不存在在職業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

8、加入的國際會計網絡：2006年永拓會計師事務所加入國際會計審計專業服務機構尼克夏國際成員所（Nexia）。

（二）人員信息

1、首席合伙人：呂江

2、2021年末合伙人數量：104人

3、2021年末注冊會計師數量：367人

4、2021年末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師數量：146人

5、項目成員信息

本項目簽字注冊會計師：

（1）陳曉鴻，**注冊會計師，從事注冊會計師審計行業近25年，證書編號：350100051454,1995年7月開始從事審計工作，2009年7月至2016年6月從事審計業務，2016年7月至今，在永拓福建分所從事審計業務。在從事審計業務期間，主持完成的大型項目主要有：福建南平水泥股份有限公司債轉股項目審計、福建圣農發展股份有限公司（股票代碼：002299）上市審計、金山制藥入主ST瓊華僑（股票代碼：600759）審計、福建電子計算機公司破產清算審計、福建中旅集團福建省**會議紀要項目審計、**遠洋資源有限公司(**)在韓國主板上市（股票代碼：900050）等。現為鴻達興業股份有限公司（股票代碼：002002）2021年度審計項目負責人，包頭明天科技股份有限公司（股票代碼：600091）2021年度審計項目負責人，中房置業股份有限公司（股票代碼：600890）2021年度審計項目負責人。

是否從事過證券服務業務：是

是否具備相應的專業勝任能力：是

（2）王俊川，男，1972年10月出生，**注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師。1992年參加工作后先后在國有大型商業銀行、全國性股份制商業銀行工作，2017年加入會計師事務所執業，2020年加入永拓會計師事務所（特殊普通合伙）。注冊會計師執業證書編號151500610017。

（3）項目質量控制復核人： 史春生，現擔任永拓質量控制合伙人、總審計師， **注冊會計師，從2004年10月開始在證券資格事務所從事審計工作，2015年3月加 入永拓會計師事務所（特殊普通合伙）專職從事證券業務質量控制復核工作。擔任 江蘇蘇博特新材料股份有限公司、北京聲訊電子科技股份有限公司等IPO企業首發上 市**復核，以及白銀有色集團股份有限公司、甘肅工程咨詢集團股份有限公司、 山東礦機集團股份有限公司、北京康斯特儀表科技股份有限公司等10余家上市公司 **復核。

是否從事過證券服務業務：是。

是否具備相應的專業能力：是。

（三）業務信息

1、2021年總收入：37,568萬元

2、2021年審計業務收入：31,909萬元

3、2021年證券業務收入：14,756萬元

4、上市公司年報審計家數：2021年上市公司年報審計家數33家。

5、客戶情況：永拓會計師事務所審計的上市公司涉及的行業包括醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、軟件和信息技術服務業等，具有公司所在行業審計業務經驗。

（四）執業信息

1、永拓會計師事務所及其從業人員不存在違反《**注冊會計師職業道德守則》對**性要求的情形。

2、執業人員從業經歷、執業資質、專業勝任能力

擬簽字會計師：陳曉鴻，具有多年審計鑒證工作經驗，從事過證券服務業務，具備相應專業勝任能力。

擬簽字會計師：王俊川，具有多年審計鑒證工作經驗，從事過證券服務業務，具備相應專業勝任能力。

項目質量控制復核人史春生，具有多年審計鑒證工作經驗，具備證券服務業務經驗，具備相應專業勝任能力。

（五）**性和誠信記錄

擬聘任會計師事務所不存在違反《**注冊會計師職業道德守則》對**性要求的情形，近三年受到刑事處罰無、行政處罰1次、自律監管措施無和行政監管措施8次。

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員未持有和買賣公司股票，也不存在影響**性的其他經濟利益。最近三年，擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會已對永拓會計師事務所進行了審查，認為其在執業過程中堅持**審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘永拓會計師事務所為公司2022年度審計機構。

（二）**董事的事前認可意見和**意見

1、**董事事前認可意見

經審查，我們認為永拓會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2019年度、2020年度、2021年度審計機構期間嚴格遵循《**注冊會計師**審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照**、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所約定的責任和義務，因此，同意繼續聘任永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構。同意將該議案提交給公司第七屆董事會第二十五次會議審議。

2、**董事**意見

經核查，我們認為，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）具有執行證券、期貨相關業務的審計資格，具備為上市公司提供審計服務的豐富經驗與能力。永拓會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供2019年度、2020年度、2021年度財務報告審計服務的工作中，恪盡職守，遵照**、客觀、公正的執業準則，較好地完成了審計工作，出具的審計報告能夠公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。為保持審計工作的連續性，我們同意公司續聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并提請董事會將事項提交股東大會審議。

（三）董事會表決情況及尚需履行的審議程序

公司第七屆董事會第二十五次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘請永拓會計師事務所為公司2022年度審計機構。

本次聘請2022年度審計機構事項尚需提請公司股東大會審議。

四、備查文件

1、公司第七屆董事會第二十五次會議決議；

2、公司第七屆董事會審計委員會關于續聘2022年度審計機構的決議；

3、公司**董事事前認可意見；

4、公司**董事關于公司第七屆董事會第二十五次會議相關事項的**意見；

5、永拓會計師事務所（特殊普通合伙）及擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師的相關資質文件。

特此公告。

鴻達興業股份有限公司董事會

二二二年四月十九日

證券代碼：002002 證券簡稱：鴻達興業 公告編號：臨2022-012

債券代碼：128085 債券簡稱：鴻達轉債

鴻達興業股份有限公司

2021年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鴻達興業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月非公開發行股份募集資金、于2019年12月公開發行可轉換公司債券募集資金，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及相關公告格式的規定，現將上述募集資金在2021年度的存放與實際使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

1、非公開發行股份募集資金（以下簡稱“非公發募集資金”）

經****《關于核準鴻達興業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]916號）核準，2017年8月9日，公司以非公開發行股票的方式向鴻達興業集團有限公司等8名特定投資者共發行164,013,697股**幣普通股（A股）股票，發行價格為7.41元/股，本次募集資金總額為1,215,341,494.77元，扣除各項發行費用33,944,013.70元后，募集資金凈額為1,181,397,481.07元，用于土壤修復項目、PVC生態屋及環保材料項目建設及償還銀行貸款。2017年8月9日，上述非公開發行股票募集資金到位。

上述募集資金已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（大信驗字[2017]第23-00009號）審驗。

2、公開發行可轉換公司債券募集資金（以下簡稱“可轉債募集資金”）

經**證券監督管理委員會《關于核準鴻達興業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2305號）核準，公司向社會公開發行24,267,800張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為**幣2,426,780,000元，扣除本次發行的承銷保薦費用**幣11,320,754.72元（不含稅金額）后公司實收募集資金為**幣2,415,459,245.28元。上述募集資金已于2019年12月20日匯入公司開立的募集資金專項賬戶。

上述募集資金已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（大信驗字[2019]第23-00011號）審驗。

（二）募集資金本年度使用金額及期末余額

1、非公發募集資金使用金額及期末余額

根據公司于2016年12月30日刊登的《2016年非公開發行股票預案（二次修訂稿）》，本次非公發募集資金在扣除發行相關費用后，分別用于土壤修復項目、PVC生態屋及環保材料項目建設及償還銀行貸款。其中，61,752.80萬元用于土壤修復項目，23,781.35萬元用于PVC生態屋及環保材料項目建設，36,000.00萬元用于償還銀行貸款。

截止2021年12月31日，該次募集資金使用情況如下：

單位：萬元

2、可轉債募集資金使用金額及期末余額

根據公司于2019年6月25日刊登的《公開發行A股可轉換公司債券預案（三次修訂稿）》，本次可轉債募集資金在扣除發行相關費用后，用于年產30萬噸聚氯乙烯及配套項目建設與補充流動資金，其中，227,678.00萬元用于年產30萬噸聚氯乙烯及配套項目建設，15,000.00萬元用于補充流動資金。

注：公司于2020年1月13日召開的第七屆董事會第六次（臨時）會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用閑置募集資金不超過85,000萬元暫時補充流動資金，自本次董事會會議審議通過之日起使用期限不超過12個月。公司于2021年1月12日召開第七屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過《關于延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，延期歸還閑置募集資金84,835萬元并繼續用于暫時補充流動資金，延期歸還期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執行情況

2004年9月18日，經公司2004年度第一次臨時股東大會審議通過，公司按照《公司法》、《證券法》、****《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》等相關規定的要求制定了《公司募集資金管理制度》；此后，公司根據相關規定，對《公司募集資金管理制度》進行了多次修訂；為進一步規范本公司募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者的權益，2013年6月5日，經公司2013年度第二次臨時股東大會審議通過，公司根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》等法規、規范性文件的規定，對《公司募集資金管理制度》進行了再次修訂。《公司募集資金管理制度》對募集資金存儲、使用、變更、監督和責任追究以及募集資金使用的分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息披露程序等進行了明確的規定。

本報告期內，公司募集資金的存放和使用均遵照《公司募集資金管理制度》執行。

（二）募集資金三方監管協議簽訂情況

根據《公司募集資金管理制度》要求，公司對募集資金實行專戶存儲，簽訂募集資金三方監管協議的具體情況如下：

1、非公發募集資金三方監管協議簽訂情況

公司在廣州農村商業銀行股份有限公司荔灣支行下屬網點芳村支行、公司全資子公司西部環保有限公司（以下簡稱“西部環保”，為土壤修復項目實施主體）在**建設銀行股份有限公司廣州越秀支行、公司全資子公司內蒙古中科裝備有限公司（以下簡稱“中科裝備”，為PVC生態屋及環保材料項目實施主體）在**建設銀行股份有限公司烏海分行分別開設了募集資金專項賬戶，僅用于本次非公發募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。公司及子公司西部環保/中科裝備、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司于2017年8月25日分別與上述募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》，該等三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，并且得到了切實履行。

2018年6月，鑒于公司與第一創業證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“第一創業證券”）簽署《可轉換公司債券保薦協議》，聘請第一創業證券擔任公司發行可轉換公司債券的保薦機構，根據****《證券發行上市保薦業務管理辦法》之相關規定，公司持續督導保薦機構由華泰聯合證券有限責任公司變更為第一創業證券承銷保薦有限責任公司。公司及子公司西部環保/中科裝備、保薦機構第一創業證券分別與上述募集資金存放銀行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》，該等三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。

2、可轉債募集資金三方監管協議簽訂情況

公司在廣發銀行股份有限公司廣州分行、**建設銀行股份有限公司廣州越秀支行、廣州農村商業銀行股份有限公司棠景支行、**光大銀行深圳東海支行分別開設了募集資金專項賬戶，僅用于本次可轉債募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。2019年12月，公司、保薦機構第一創業證券分別與上述募集資金存放銀行及時簽訂了《募集資金三方監管協議》，該等三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，并且得到了切實履行。

（三）募集資金專戶存儲情況

1、截止2021年12月31日，非公發募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

2、截止2021年12月31日，可轉債募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

1、非公發募集資金本年度使用情況

根據公司《2016年非公開發行股票預案（二次修訂稿）》等發行申請文件的規定，公司非公開發行募集資金中，61,752.80萬元用于土壤修復項目，23,781.35萬元用于PVC生態屋及環保材料項目建設，36,000.00萬元用于償還銀行貸款。

截止2021年末，非公開發行募集資金專戶收到歸還的暫時補充流動資金36,000.00萬元，使用56,854.33萬元用于土壤修復項目建設、23,635.46萬元用于PVC生態屋及環保材料項目建設、被司法劃扣1,986.97萬元，以及取得銀行存款利息、向銀行支付相關業務手續費等。2021年度，非公開發行募集資金專戶被司法劃扣1,986.97萬元(融資貸款到期違約，**進行司法劃扣)，以及取得銀行存款利息、向銀行支付相關業務手續費等。除此以外，本次非公發募集資金不存在其他變動情況。截至2021年12月31日，本次募集資金的使用符合規定。

非公發募集資金的實際使用情況詳見本報告附件1：募集資金使用情況對照表（非公發募集資金）。

2、可轉債募集資金本年度使用情況

根據公司《公開發行A股可轉換公司債券預案（三次修訂稿）》等發行申請文件的規定，公司公開發行可轉債募集資金中，227,678.00萬元用于年產30萬噸聚氯乙烯及配套項目，15,000.00萬元用于補充流動資金。

截止2021年末，公開發行可轉債募集資金中135,448.00萬元用于年產30萬噸聚氯乙烯及配套項目建設、被司法劃扣6,109.73萬元(融資貸款到期違約，**進行司法劃扣)，84,835.00萬元用于暫時補充流動資金，以及取得銀行存款利息、向銀行支付相關業務手續費等。2021年度，公開發行可轉債募集資金專戶被司法劃扣6,109.73萬元，以及取得銀行存款利息、向銀行支付相關業務手續費等。除此以外，本次可轉債募集資金不存在其他變動情況。截至2021年12月31日，本次募集資金的使用符合規定。

可轉債的實際使用情況詳見本報告附件2：募集資金使用情況對照表（可轉債募集資金）。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本報告期公司不存在變更募集資金投資項目、募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

（一）募集資金專戶凍結問題

截至本報告出具日，因公司涉及訴訟，募集資金專戶已被**凍結，具體情況請詳見本報告“二、募集資金的管理和存放情況”之“（三）募集資金專戶存儲情況”部分內容。

（二）募集資金專戶司法劃扣問題

截至本報告出具日，因公司涉及訴訟，部分募集資金已被司法劃轉，具體情況詳見本報告“一、募集資金基本情況”之“（二）募集資金本年度使用金額及期末余額”部分內容。

董事會認為公司已按《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關公告格式規定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及使用情況，公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

附件1：募集資金使用情況對照表（非公發募集資金）

附件2：募集資金使用情況對照表（可轉債募集資金）

附件1

鴻達興業股份有限公司

募集資金使用情況對照表（非公發募集資金）

單位：萬元

注：PVC生態屋及環保材料項目預計在第5年（含建設期1年）完全達產，目前尚未達產，無法評估是否達到預計效益。

附件2

鴻達興業股份有限公司

募集資金使用情況對照表（可轉債募集資金）

單位：萬元

拓展知識：

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