個(gè)人所得稅高額(中高額**的個(gè)人所得稅怎么收)
個(gè)人賬戶大額資金頻繁進(jìn)出，是否有法律風(fēng)險(xiǎn)？
會(huì)被調(diào)查。 個(gè)人賬戶的金額，一般銀行是不會(huì)查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會(huì)被銀行監(jiān)管查詢的：
1、根據(jù)《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內(nèi)存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行**，并經(jīng)當(dāng)?shù)氐?*銀行、市**局等部門調(diào)查確認(rèn)是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)低于但接近大額現(xiàn)金交易報(bào)告限額的現(xiàn)金收付。
3、客戶短期內(nèi)將資金分散存入、集中轉(zhuǎn)出或集中存入、分散轉(zhuǎn)出資金賬戶。
4、客戶長(zhǎng)期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發(fā)生大量的資金收付。
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個(gè)人所得稅（代征）(個(gè)人所得稅代征手續(xù)費(fèi)應(yīng)給公司還是個(gè)人)
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2023年7月26日 pm5:35
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